Реєстрація договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах

Відповідно до законодавства України договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати такі юридичні особи:
- банки України;
- небанківські фінансові установи, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів;
- національний оператор поштового зв’язку.

Юридичні особи зобов’язані зареєструвати укладені договори до початку надання послуг відповідної системи в порядку, встановленому Положенням про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 № 348 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за № 1173/14440 (далі – Положення).

Для реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі юридична особа має подати до Національного банку України  документи щодо:
- організації та діяльності міжнародної платіжної системи;
- роботи юридичної особи в системі.

Згідно з пунктом 8 розділу II Положення документи щодо організації та діяльності міжнародної платіжної системи (підпункти “в”-“ґ” пункту 1 розділу II Положення) мають право подавати до Національного банку України платіжна організація цієї системи в особі уповноваженого представника або розрахунковий банк.

У такому випадку, після розгляду документів Національним банком України та розміщення відповідної інформації на цьому сайті, юридичні особи мають право подавати тільки ті документи, що висвітлюють їх  безпосередню роботу  в міжнародній платіжній системі (підпункти “а”, “б”, “д”, “е” пункту 1 розділу II Положення).

У разі внесення змін до зареєстрованого Національним банком України договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі юридичні особи зобов’язані зареєструвати зміни до договору в Національному банку України до початку надання послуг системи згідно із внесеними змінами.

Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем:

Перелік банків, які зареєстрували в Національному банку України договори про членство або про участь у міжнародних платіжних системах

1. МІЖНАРОДНІ КАРТКОВІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

1.1. "Visa International"

1.2. "Юнион Кард"

1.3. "American Express"

1.4. "Золотая Корона"

1.5. "MasterCard International"

2. МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

2.1. "Юнистрим"

2.2. "СONTACT"

2.3. "Western Union"

2.4. "MoneyGram"

2.5. "MIGOM"

2.6. "Анелик"

2.7. "VIGO"

2.8. "Coinstar Money Transfer"

2.9. "Быстрая почта"

2.10. "Золотая Корона – Денежные Переводы"

2.11. “Международные Денежные Переводы ЛИДЕР” (стара назва - “VIP MONEY TRANSFER”)

2.12. "MONEY EXCHANGE"

2.13. "U.S. Money Express"

2.14. "Interexpress"

2.15. "Xpress Money"

2.16. "BLIZKO"

2.17. "Живые деньги"

2.18. "Faster"

2.19. "АЛЛЮР"

2.20. "Caspian Money Transfer"

3. ІНШІ МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

3.1. "FLASHCHEQUE"