[[{"attribute":"D050","value":"20032","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0032","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції членів сімей політично значущих осіб","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20031","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0031","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції політично значущих осіб","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20023","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0023","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції, якщо КБВ учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі-агресорі","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20022","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0022","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Учасник ф/о має рах.у банку, зареєс.в державі-агресорі та/або в держ., що не вик./ненал.вик. міжнар. рекомендації з ВК/ФТ (у т.ч. дип.предст.,посол.,консул.такої держ.)","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20051","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0051","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції із внесення коштів готівкою","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20042","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0042","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів на рахунок за кордон (крім переказу коштів, коли використовується код ознаки 41)","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20041","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0041","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20033","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0033","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції осіб, пов’язаних із політично значущими особами","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"25012","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5012","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24070","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4070","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами, крім тих, що передбачають фактичне постачання товарів на митну територію","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25021","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5021","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Проведення перестрахової виплати або перестрахового відшкодування","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25600","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5600","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"20021","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0021","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Учасник ф/о зареєс./прож./знах.в державі-агресорі та/або в держ., що не вик./ненал.вик. міжнар. рекомендації з ВК/ФТ (у т.ч. дип.предст.,посол.,консул.такої держ.)","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30099","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"099","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Інше","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30021","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"021","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Підозрілі операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"21034","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1034","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу готівкових коштів (без відкриття рахунку та/або без використання рахунку ініціатора)","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30020","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"020","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Підозрілі операції під час купівлі-продажу нерухомого майна","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"25510","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5510","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Отримання коштів неприбутковою організацією","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30019","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"019","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Підозрілі операції під час проведення лотерей та/або азартних ігор","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"25620","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5620","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення інших фінансових операцій особами, щодо яких встановлено високий ризик","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30014","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"014","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Підозрілі операції під час надання страхових послуг","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"25610","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5610","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30013","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"013","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Підозрілі операції з цінними паперами","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"25500","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5500","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Перерахування коштів неприбутковою організацією","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30012","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"012","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Торгівля людьми","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"25022","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5022","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Проведення виплати викупної суми","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30011","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"011","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Торгівля наркотиками","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"22040","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"2040","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів, якщо хоча б одна із сторін-учасників фін.операції має реєстрацію в державі, що віднесена до переліку офшорних зон","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30018","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"018","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Зайняття діяльністю, щодо якої існує заборона здійснення або сприяння такій діяльності","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"21033","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1033","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції по внесенню готівкових коштів для зарахування на рахунок ініціатора","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30017","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"017","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Регулярні надходження коштів на картковий рахунок з використанням платіжних терміналів","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"21035","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1035","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів готівкою","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30016","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"016","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Порушення порядку провадження господарської діяльності","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"22050","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"2050","date_b":"2015-02-05","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів, якщо хоча б одна із сторін-учасників фін.операції має реєстрацію в державі, що віднесена до переліку офшорних зон","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30015","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"015","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Підозрілі операції, пов’язані із використанням новітніх технологій / віртуальних активів","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30007","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"007","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції підприємства, за якими наявна підозра щодо здійснення підприємством фіктивної діяльності","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30006","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"006","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30005","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"005","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з активами, що не відповідають профілю клієнта","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30004","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"004","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Конвертація безготівкових коштів у готівку","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30010","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"010","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції із переказу коштів за кордон, які містять ризики ВК/ФТ","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30009","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"009","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походження","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30008","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"008","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Підробка (фальсифікація) документів","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20055","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0055","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Готівкові фінансові операції із прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів), обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20054","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0054","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів готівкою, за результатами валютно-обмінних операцій","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20053","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0053","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів готівкою (крім валютно-обмінних операцій)","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20052","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0052","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу коштів готівкою без відкриття рахунку","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30003","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"003","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Внесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30002","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"002","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Несанкціоноване списання коштів з рахунку","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30001","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"001","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Шахрайські дії","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"20061","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":"0061","date_b":"2026-02-02","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції електронного резидента (е-резидента)","date_b":"2026-02-02","date_e":null}],[{"attribute":"D050","value":"30326","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 326","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неодноразове здійснення фінансових операцій на суму нижче встановленого порога, що мають ознаки обов'язкового фінансового моніторингу","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30401","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 401","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Операція з виплати електронного переказу, в якому відсутня повна інформація про ініціатора або отримувача","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21070","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1070","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30408","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 408","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Придбання особою у кредитній спілці державних цінних паперів за готівку","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30409","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 409","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Внесення особою коштів у гот.формі у великому розмірі для розміщ.на депозитних рахунках в установах банків, об'єднаній кред.спілці","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30406","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 406","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Укладання договору поруч.з особою,у разі якщо вона неоднор.укладала такі договори із внес.нею коштів на депозит та наявн. непог.кредиту","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30407","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 407","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Платежі, що здійснюються особами, які не повністю знають або без бажання повідомляють деталі платежу (адресу/контактну інформацію тощо)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30404","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 404","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів чи послуг, визначити вартість яких складно або неможливо","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30405","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 405","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне та/або періодичне здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів без фактичної їх поставки між учасниками операцій","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30402","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 402","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Сплата резидентом нерезиденту неустойки (пені, штрафу) за невиконання договору або за порушення умов договору в значних сумах","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30403","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 403","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неодноразове надання голові,членам спост.ради, ревізійної комісії,правління кредитів у великому розмірі за % менше встановлених спілкою","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30446","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 446","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Реалізація продукції, виготовленої із стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів без зміни хімічного складу","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30500","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 500","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Операції відпов.до типологій міжнародних організацій, що зд.діяльність у сфері протидії легалізації доходів, одерж.злочинним шляхом","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30444","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 444","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Відхилення вартості дорогоцінних металів/каміння, юв.виробів у межах договору більше ніж на 20 відсотків","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30445","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 445","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Отримання партії юв. та/або інших побутових виробів з дорогоцінних металів/каміння з можливими підробленими відбитками пробірних клейм","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30442","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 442","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Невмотивована відмова від здійсн. операцій з дорогоцінними металами/камінням, юв.виробами та ломом у випадку представлення відпов.док-в","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30443","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 443","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Пред`явлення покупцем при купівлі-продажу зливків з дорог. металів замість оригіналів документів про їх якість копій документів","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30440","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 440","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Систематичне придбання фіз.особою виробів з дорогоцінних металів, та/або дорогоцінного каміння, та/або сертифік. дорогоцінного каміння","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30441","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 441","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Перерахування за доруч.клієнта коштів за реалізовані дорогоцінні метали/каміння, юв.вироби і лом з цих виробів на рахунки третіх осіб","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30412","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 412","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Погашення простроченої заборгованості якщо умови діяльності особи не дає можливості встановити джерела походження коштів","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30413","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 413","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Дострокове погашення кредитів коштами із не зазначених особою або невідомих для суб'єкта первинного фін. моніторингу джерел погашення","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30410","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 410","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Дострокове погашення особою кредитів у готівковій формі у великому розмірі","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30411","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 411","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Надання кредиту у вигляді гарантії нерезидента без очевидного зв'язку між місцем діяльності клієнта і місцезнаходженням гаранта","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30605","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 605","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Моніторинг видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30606","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 606","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Моніторинг фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30603","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 603","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Відстеження (моніторинг) фінансових операцій відповідної особи на запит Держфінмоніторингу","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30604","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 604","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Моніторинг прибуткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30420","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 420","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Набуття права власності на великий пакет цінних паперів за договорами дарування або міни","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30421","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 421","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Купівля резидентами пакетів акцій, у тому числі неліквідних, укр. суб'єктів підпр. д-ті у юр.осіб -нерезидентів за значно вищими цінами","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30418","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 418","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неможливість визначення предмета зовнішньоекономічної операції (відсутність чіткого опису товарів,робіт,послуг,що є предметом договору)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30419","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 419","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Операції з активами, які розміщені чи будуть розміщені в рез-ті операції за межами митної території України без зовнішньоекон.контракту","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30416","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 416","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне одержання або надання фінансової допомоги, в тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30417","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 417","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Отримання грошових коштів з рахунку, відкритого у фін.установі в країні, що віднесена КМіністрів України до переліку офшорних зон","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30414","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 414","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Придбання іноземної валюти для погашення кредиту, отриманого того самого або попереднього банківського дня","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30415","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 415","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неодноразове отримання кредитів від імені членів кредитної спілки та дострокове їх погашення","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30428","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 428","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Оплата страхової премії готівкою","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30429","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 429","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Укладання договорів перестрахування у випадку, якщо учасниками операції є щойно засновані страховики","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30426","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 426","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне розірвання договорів страхування (повернення страхових платежів)","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30427","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 427","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Оплата страхових премій за одним договором страхування із різних джерел","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30424","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 424","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Операції з борговим фінансовим інструментами із низьким значенням рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30425","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 425","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Настання страхового випадку в короткий строк після укладення договору страхування","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30422","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 422","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Купівля-продаж цінних паперів емітентів, що не розкривають регулярну інформацію відповідно до законодавства","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30423","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 423","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Проведення фінансових операцій щодо внесення до СФ госп.товариств цінних паперів у розмірах більше 50 % СФ підприємства, що реєструється","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30436","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 436","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30437","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 437","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30434","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 434","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Розміщення в ломбарді цінностей, зокрема дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30435","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 435","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Операції з необробленими діамантами, країна походження/знаходження яких не бере участі в процесі Кімберлі","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30432","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 432","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30433","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 433","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Сплата членами спілки, які є нерезидентами (клієнтами), вступних та обов'язкових пайових та інших внесків","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30430","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 430","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Страхування життя з одноразовим страховим внеском","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30431","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 431","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Операції з наркотичними засобами та прекурсорами","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24200","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4200","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення розрахунків за зовнішньоекон.контрактом, що не передбачає факт.постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25011","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5011","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24110","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4110","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Списання коштів з поточного рахунку фіз.ос.- підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24111","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4111","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Списання готівки з поточного рахунку фіз.ос. - підприємця у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня відкр.","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24100","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4100","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24101","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4101","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів на поточний рахунок фіз.ос.-підприємця у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня відкр.","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30438","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 438","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неодноразова купівля або продаж фізичною особою об'єктів нерухомості","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30439","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 439","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неодноразове здійснення фізичною особою операцій з одним об'єктом нерухомості","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25400","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5400","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Надання кред.коштів особі-члену небанк.кред.установи,в один день декілька разів,якщо заг.сума опер.дорівн.або перев.суму ч.І ст.15 Зак.","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30128","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 128","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Незвично великі операції, що не відповідають фінансовому стану особи","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25042","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5042","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25300","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5300","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25033","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5033","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Сплата, переказ перестрахового платежу (перестрахового внеску, перестрах.премії)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25041","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5041","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25031","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5031","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Сплата, переказ страхового платежу (страхового внеску, страхової премії)","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25032","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5032","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Одержання перестрахового платежу (перестрахового внеску, перестрахової премії)","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30135","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 135","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Укладання договорів страхування/перестрахування на очевидно невигідних умовах","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30136","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 136","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Збільшення страхових внесків, особливо якщо вони не передбачені страховим договором","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30133","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 133","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярні операції куп./прод.ЦП, що не мають котирування, якщо прибуток спрям.на придб.ЦП,що вільно обертаються на фонд.біржі","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30134","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 134","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Одночасне виставляння клієнтом доручень на куп.і прод. ЦП за цінами, що мають помітне відхилення від пот.ринкових цін за аналог.угодами","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30131","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 131","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Отримання кред.спілкою від нерезидента коштів для розміщ.на депоз.рахунку з наполяганням надання кредитною спілкою благод.доп.ін.особі","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30132","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 132","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне проведення особою операцій з обміну банкнот малого номіналу, особливо іноземної валюти, на банкноти великого номіналу","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30129","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 129","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Очевидна невідповідність призначень вхідних /вихідних  платежів, проведених неодноразово","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30130","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 130","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне повернення контрагентами платникам помилково зарахованих коштів","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30218","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 218","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30219","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 219","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярний переказ коштів за кордон фізичною особою, що не здійснює будь-якої підприємницької діяльності","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30216","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 216","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Страхування майна, загальна вартість якого не відповідає фінансовому стану клієнта","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30217","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 217","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Часті перекази з банківських рахунків, що не мають економічного сенсу","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30214","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 214","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення особою значних за обсягом операцій з готівкою при відсутності великого обороту коштів у клієнта","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30215","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 215","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне здійснення особою фін.операцій з векселями, якщо особа не є емітентом,отримувачем коштів чи професійним учасником ринку ЦП","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30137","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 137","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переплата страхових премій","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30213","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 213","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ/зняття з рахунку коштів у сумі менше 150000 грн, якщо йому передували зарах.гот.коштів на суму більше або дорівнює 150000 грн,того ж/попер. опер.дня","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30220","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 220","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або довіреною особою","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30221","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 221","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зняття клієнтом та/або довіреною особою готівки, яка попередньо була зарахована на рахунок клієнта","date_b":"2010-10-29","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30702","date_b":"2013-12-31","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 702","date_b":"2013-12-31","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зупинення операцій, якщо їх учасниками є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терорист.діяльності","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30701","date_b":"2013-12-31","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 701","date_b":"2013-12-31","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Наявність підстав підозрювати, що операції стосуються або призначені для фінасування терорист.діяльності, терорист.актів","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30138","date_b":"2013-12-31","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 138","date_b":"2013-12-31","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Відмова у проведенні операції у зв'язку з ненаданням інформації для ідентифікації його діяльності","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25615","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5615","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з іноземними публічними діячами","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25616","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5616","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25613","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5613","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу коштів діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25614","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5614","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з національними публічними діячами","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25611","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5611","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу коштів національними публічними діячами","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25612","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5612","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з переказу коштів іноземними публічними діячами","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25605","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5605","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з іноземними публічними діячами","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25606","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5606","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25603","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5603","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25604","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5604","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з національними публічними діячами","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25601","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5601","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів національними публічними діячами","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25602","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5602","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції з отримання коштів іноземними публічними діячами","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30455","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 455","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Взаємозалік вимог за операціями з цінними паперами на позабіржовому ринку","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30456","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 456","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Купівля на позабіржовому ринку особами-резидентами пакетів акцій укр.емітентів у нерезидентів за цінами, що перевищують номін.вартість","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30453","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 453","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Разовий продаж (купівля) особою значного пакета цінних паперів, що не включені до біржового списку","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30454","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 454","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Набуття прав власності на пакет ЦП за договорами дарування або міни, сумарна номінальна вартість яких більше або дорівнює 150 тис.грн.","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30451","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 451","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Взаємозалік вимог за експортно-імпортними операціями","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30452","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 452","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне отримання клієнтом дистанційних послуг, якщо у суб'єкта виникають підозри, що такі операції пов'язані з легалізацією коштів","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30449","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 449","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення передплати за імпорт товарів з подальшим їх перепродажем без перетину митного кордону України","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30450","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 450","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів в ін.валюті від нерезидентів на рахунки фіз.осіб (заробітна плата, переказ коштів, поповнення карткового рахунку)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30447","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 447","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів за кордон як передплата за імпорт, якщо країна банку бенефіціара та країна резидентності бенефіціара різні","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30448","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 448","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів за кордон за відсутності зовнішньо-економічного договору","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30510","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 510","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Операції відповідно до типологічних досліджень у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підготовлених СУО","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30703","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 703","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Наявність достатніх підстав підозрювати, що фін.операції пов'язані або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25623","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5623","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення інших фінансових операцій діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25624","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5624","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення ін.фіноперацій особами, які пов'язані з нац.,іноз.публ.діячами та діячами, що виконують політ.функції в міжнар.організаціях","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25621","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5621","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення інших фінансових операцій національними публічними діячами","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25622","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5622","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення інших фінансових операцій іноземними публічними діячами","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30467","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 467","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30465","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 465","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30466","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 466","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне укладання особою строкових угод, що не передбачають поставки базового активу, за фін.опер. з постійним прибутком або збитком","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30464","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 464","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Видача банками кредитів та позик клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування і запозичень від НБУ для підтримки ліквідності","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30461","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 461","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Дострокове розірвання договору страхування з перерахуванням коштів на користь третьої особи","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30462","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 462","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Придбання фіз.особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння на суму більше або дорівнює 150тис.грн.","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30459","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 459","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення операції купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30460","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 460","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Придбання ЦП за рахунок коштів, які були внесені готівкою в касу учасника ринку ЦП або переказані на рах. учасника ринку ЦП через банк","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30457","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 457","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення операцій з ЦП, про які з надійних джерел відомо, що вони мають високий ризик бути використаними для легалізації доходів","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30458","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 458","date_b":"2016-04-22","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Передавання особою доручення про фін.операцію через посередника, якщо він виконує доручення особи без прямого контакту з суб'єктом","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23053","date_b":"2023-12-01","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3053","date_b":"2023-12-01","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України","date_b":"2023-12-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23051","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3051","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Інші фін.опер.(хоч одна із сторін юр.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2023-11-30"},{"attribute":"TXT","value":"Інші фін.опер.(хоч одна із сторін має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні, що здійснює збройну агресію проти України, та/або яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2023-12-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23052","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3052","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Інші фін.опер.(хоч одна особа має рахунок в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2023-11-30"},{"attribute":"TXT","value":"Інші фін.опер.(хоч одна із сторін має рахунок в країні, що здійснює збройну агресію проти України, та/або яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2023-12-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24060","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4060","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ особою коштів за кордон  за відсутності зовнішньоекономічного контракту","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійснення фінансових операцій з ЦП на пред'явника, які не депоновані в депозитарних установах","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів на рахунок юр.особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів на поточний рахунок юр.особи, якщо операції на рахунку не проводилися з дня його відкриття","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24030","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4030","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Списання коштів з рахунку юр.особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"24040","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"4040","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Списання коштів з поточного рахунку юр.особи, якщо операції на рахунку не здійснювалися з дня його відкриття","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Проведення страхової виплати або страхового відшкодування","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25030","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5030","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Одержання страхового платежу  (страхового внеску, страхової премії)","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25040","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5040","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Виплата (передача) особі виграшу в лотерею","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30104","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 104","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Сплата особою комісій більших ніж визначені за операціями","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30105","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 105","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Наполягання особи провести операцію за правилами відмінними від установлених за змістом її проведення","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30106","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 106","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Наполягання особи провести операцію за правилами відмінними від установлених за строками її проведення","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30107","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 107","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Внесення особою в узгоджену схему проведення операції безпосередньо перед початком значних змін напряму руху грош.коштів","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30101","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 101","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Прийняття коштів від особи, яка пропонує отримання процентів за депозитом, нижчих за встановлені у банку","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30102","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 102","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Прийняття коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за встановлені у банку","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30103","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 103","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Сплата особою комісій більших ніж визначені за тотожними вкладами","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30112","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 112","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Представлення особою інформації, яку неможливо перевірити","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30303","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 303","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ усієї суми протягом одного дня на користь нерезидента","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30304","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 304","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ більшої частини протягом одного дня клієнту іншого суб'єкта ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30305","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 305","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ більшої частини протягом одного дня на користь третьої особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30108","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 108","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Внесення особою в узгоджену схему проведення операції безпосередньо перед початком значних змін напряму руху іншого майна","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30109","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 109","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після першого доручення на переведення коштів","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30110","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 110","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після першого доручення на індосацію платіжних док.","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30111","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 111","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунки інших осіб","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30310","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 310","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ більшої частини наступного дня клієнту іншого суб'єкта ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30311","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 311","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ більшої частини наступного дня на користь третьої особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30312","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 312","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ більшої частини наступного дня на користь нерезидента","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30313","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 313","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ усієї суми протягом одного дня клієнту іншого суб'єкта ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30306","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 306","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ більшої частини протягом одного дня на користь нерезидента","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30307","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 307","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ усієї суми наступного дня клієнту іншого суб'єкта ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30308","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 308","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ усієї суми наступного дня на користь третьої особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30309","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 309","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ усієї суми наступного дня на користь нерезидента","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30318","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 318","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ більшої частини протягом одного дня на користь нерезидента","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30319","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 319","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ усієї суми наступного дня клієнту іншого суб'єкта ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30320","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 320","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ усієї суми наступного дня на користь третьої особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30321","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 321","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ усієї суми наступного дня на користь нерезидента","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30314","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 314","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ усієї суми протягом одного дня на користь третьої особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30315","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 315","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ усієї суми протягом одного дня на користь нерезидента","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30316","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 316","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ більшої частини протягом одного дня клієнту іншого суб'єкта ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30317","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 317","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ більшої частини протягом одного дня на користь третьої особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30900","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 900","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Інші фінансові операції, які дають підстави вважати, що вони проводяться з метою відмивання доходів","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30113","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 113","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Неможливість установлення контрагентів особи","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30114","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 114","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Прийняття коштів від особи на адресу іншої сторони, які повертаються без виконання з незнаходженням іншої сторони","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30115","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 115","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Прийняття коштів від особи на адресу іншої сторони, які повертаються без виконання з відмовою щодо їх прийняття","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30322","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 322","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ більшої частини наступного дня клієнту іншого суб'єкта ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30323","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 323","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ більшої частини наступного дня на користь третьої особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30324","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 324","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'яз.з діял-тю регул.зарахув.готівки на рахунок юр.ос.і переказ більшої частини наступного дня на користь нерезидента","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30325","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 325","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Здійсн.клієнтом фін.операцій на значні суми без встан. прямого контакту протягом 3-х міс.із суб.перв.фін.моніторингу","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30120","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 120","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярні строкові угоди за фін.операціями особи з кількома контрагентами, з постійними збитками особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30121","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 121","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Використання інш. фін.інструментів без базового активу особи з одним контрагентом,з постійним прибутком особи","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30122","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 122","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Використання інш. фін.інструментів без базового активу особи з кількома контрагентами,з постійним прибутком особи","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30123","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 123","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Використання інш. фін.інструментів без базового активу особи з одним контрагентом,з постійним збитком особи","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30116","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 116","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та внутрішніми документами","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30117","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 117","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярні строкові угоди за фін.операціями особи з одним контрагентом, з постійним прибутком особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30118","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 118","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярні строкові угоди за фін.операціями особи з кількома контрагентами, з постійним прибуток особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30119","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 119","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярні строкові угоди за фін.операціями особи з одним контрагентом, з постійними збитками особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30201","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 201","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку,який використовується для перерахування іншому суб'єкту ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30202","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 202","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку,який використовується для купівлі ін.валюти(з переказом нерезиденту)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30203","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 203","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку,який використовується для купівлі цінних паперів на пред'явника","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30124","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 124","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Використання інш. фін.інструментів без базового активу особи з кількома контрагентами,з постійним збитком особи","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30125","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 125","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Прийняття коштів від особи, яка неодноразово обмінює ЦП на інші ЦП без отримання грошових компенсацій","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30126","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 126","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Прийняття коштів від особи, яка неодноразово обмінює ЦП на інші ЦП  без надання грошових компенсацій","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30127","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 127","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Настання страхового випадку протягом короткого терміну","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30209","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 209","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи,якщо звичайними для діяльності є безготівкові розрахунки","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30210","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 210","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Розміщення на рахунку значної суми готівки особою, яка за рівнем доходу не може здійснювати фін. операції на таку суму","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"25700","date_b":"2023-12-01","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"5700","date_b":"2023-12-01","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Фінансові операції електронного резидента (е-резидента)","date_b":"2023-12-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30211","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 211","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Разовий продаж особою,яка не є професійним учасником ринку ЦП,великого пакета ЦП,що вільно не обертаються","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30204","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 204","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими звертається особа","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30205","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 205","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне представлення на інкасо чеків банка-нерезид.,індосованих нерезидентом,що не пов'язано з діял.особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30206","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 206","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування на рахунок значної кількості платежів від фіз.осіб,якщо діяльність не пов'язана з наданням послуг населенню","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Купівля за готівку чеків","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21011","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1011","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Купівля за готівку дорожніх чеків","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21012","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1012","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Купівля за готівку інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30212","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 212","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Разова купівля особою,яка не є професійним учасником ринку ЦП,великого пакета ЦП,що вільно не обертаються","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30301","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 301","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ усієї суми протягом одного дня клієнту іншого суб'єкта ПФМ","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"30302","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":" 302","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Регулярне зарахування готівки і подальший переказ усієї суми протягом одного дня на користь третьої особи","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21031","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1031","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування готівки з їх подальшим переказом того самого операційного дня іншій особі","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21032","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1032","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування готівки з їх подальшим переказом наступного операційного дня іншій особі","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21050","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1050","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Обмін банкнот національної валюти на банкноти іншого номіналу","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Продаж за готівку чеків","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21021","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1021","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Продаж за готівку дорожніх чеків","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21022","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1022","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Продаж за готівку інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"22030","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"2030","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів на рахунок фін.установи, зареєстрованій у державі, що віднесена Кабінетом Міністрів до переліку офшорних зон","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів (хоч одна із сторін фіз.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23011","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3011","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів (хоч одна із сторін юр.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"21060","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"1060","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Обмін банкнот іноземної валюти на банкноти іншого номіналу","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"22010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"2010","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"22020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"2020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Надходження коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23030","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3030","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Надання кредиту (хоч одна із сторін фіз.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23031","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3031","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Надання кредиту (хоч одна із сторін юр.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23032","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3032","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Надання кредиту (хоч одна особа має рахунок в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23040","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3040","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Отримання кредиту (хоч одна із сторін фіз.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23012","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3012","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Зарахування коштів (хоч одна особа має рахунок в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3020","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів (хоч одна із сторін фіз.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23021","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3021","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів (хоч одна із сторін юр.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23022","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3022","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Переказ коштів (хоч одна особа має рахунок в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23041","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3041","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Отримання кредиту (хоч одна із сторін юр.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23042","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3042","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Отримання кредиту (хоч одна особа має рахунок в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"23050","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"K_DFM","value":"3050","date_b":"1991-08-23","date_e":"2026-03-31"},{"attribute":"TXT","value":"Інші фін.опер.(хоч одна із сторін фіз.особа в країні,яка не бере участі в міжнар.спів-тві протидії відмив.доходів)","date_b":"2016-05-01","date_e":"2026-03-31"}],[{"attribute":"D050","value":"#","date_b":"1991-08-24","date_e":null},{"attribute":"K_DFM","value":null,"date_b":"1991-08-24","date_e":null},{"attribute":"TXT","value":"Розріз відсутній","date_b":"1991-08-24","date_e":null}]]