Стара версія
Українська | English

Головна » Фінансовий моніторинг » Заходи впливу

Національний банк у лютому продовжив застосовувати заходи впливу до порушників законодавства у сфері фінансового моніторингу

02.03.2018

прес-реліз

 

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував, зокрема до:

 

      ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;

 

      ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6 080 000,50 гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; неналежне виконання обов’язку здійснювати управління ризиками.

 

Крім того, Національний банк України прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   02.03.2018