Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення

Національний банк змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг у банках

07.03.2018

 

 

Національний банк України змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг працівників банку. Зокрема, відповідальним працівником/тимчасово виконуючим обов’язки відповідального працівника банку юридичної особи:

 

      не може бути керівник структурного підрозділу банку/філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований(і) такий(і) структурний(і) підрозділ(и) банку;

 

      повинна бути особа, яка має стаж роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року.

 

Відповідні зміни були внесені постановою Правління НБУ від 01.03.2018 року №20 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", яка набуває чинності 8 березня 2018 року.

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   07.03.2018