Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення

Національний банк визначив додаткові вимоги до порядку погодження кандидатури відповідального працівника НФУ з питань фінансового моніторингу

20.04.2018

 

 

Національний банк України визначив додаткові вимоги щодо порядку погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи (НФУ) з питань фінансового моніторингу, а саме:

 

      уточнено кваліфікаційні вимоги щодо посади відповідального працівника НФУ;

 

      встановлено вимоги щодо ділової репутації відповідального працівника НФУ;

 

      встановлено строки виконання окремих процедур порядку погодження Національним банком відповідального працівника НФУ;

 

      уточнено вимоги щодо погодження Національним банком звільнення відповідального працівника НФУ.

 

Відповідні зміни унесено постановою Правління НБУ від 17.04.2018 № 43 до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.

 

Постанова № 43 набирає чинності з 21 квітня 2018 року.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   20.04.2018