Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення

Національний банк вніс зміни до порядку видачі та відкликання ліцензії на переказ коштів

23.10.2018

 

 

Національний банк вніс зміни до порядку видачі та відкликання в небанківських фінансових установ (далі – НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – ліцензія).

 

Метою цих змін є забезпечення Національним банком реалізації і моніторингу ефективності застосованих Радою національної безпеки і оборони України санкцій у відповідності до Закону України "Про санкції". Крім того, йдеться про уточнення вимог щодо прозорості структури власності НФУ і гармонізацію нормативно-правових актів регулятора з нормами європейського законодавства[1] в частині відкликання ліцензії.

 

Так, зокрема:

 

1)    встановлено обов’язок НФУ, яка отримала ліцензію, розробити та затвердити внутрішні документи з питань реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів Національного банку у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

 

2)    уточнено перелік обставин, за яких ділова репутація НФУ не вважається бездоганною та за яких структура власності НФУ визнається непрозорою (в частині її циклічності);

 

 

3)    конкретизовано підстави, за яких Національний банк має право відкликати в НФУ ліцензію:

-         повторне невиконання НФУ вимог та рішень Національного банку, зокрема, щодо надання інформації, документів, звітності;

-         припинення надання НФУ послуг з переказу коштів більше ніж на 180 календарних днів та не відновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня повідомлення про це Національним банком;

-         виявлення двох і більше порушень НФУ вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо забезпечення реалізації і моніторингу ефективності застосованих РНБО відповідно до Закону України "Про санкції" персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

-         наявність документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність НФУ містить ризики виникнення загроз національній безпеці України;

 

4)    передбачено внесення НФУ плати за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів (якщо зміни до правил уносяться виключно з метою їх приведення у відповідність до змін до законодавства України, то така плата не вимагається).

 

Відповідні зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 жовтня 2018 року № 109.

 

Документ набирає чинності з 24.10.2018, крім змін, які стосуються внесення НФУ плати за узгодження змін до її внутрішніх правил про переказ коштів[2]. Ці зміни набирають чинності з 01 квітня 2019 року.

 



[1] Директивою (ЄС) 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 року про платіжні послуги на внутрішньому ринку.

[2] абзаци другий та третій підпункту 2 пункту 1 додатку до Постанови № 109


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   23.10.2018