№

з/п

Дата видачі ліцензії

Номер ліцензії

Найменування небанківської фінансової установи, якій видано ліцензію

1

02.04.2013

1

ТОВ "ГлобалМані"

2

11.11.2013

3

ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ"

3

25.11.2013

4

ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС"

4

29.11.2013

5

ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ"

5

11.02.2014

6

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР"

6

12.03.2014

7

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"

7

27.05.2014

30.11.2016

9

9/1*

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАП-КАПІТАЛ"

8

04.06.2014

10

ТОВ "Є-ПЕЙ"

9

04.06.2014

17.10.2014

11

11/1*

ТОВ "ПОСТ ФІНАНС"

10

03.07.2014

13

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ"

11

08.08.2014

14

ПрАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

12

08.09.2014

15

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"

13

08.09.2014

16

ТОВ "МСБ ФІНАНС"

14

17.10.2014

19

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"

15

20.11.2014

21

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛАЄНС"

16

20.11.2014

22

ТОВ "ФІНТЕКО"

17

16.12.2014

23

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "№ 1"

18

29.12.2014

24

ТОВ "НСП"

19

12.01.2015

25

ТОВ "ТРІОЛАН.МАНІ"

20

16.04.2015

18.12.2015

26

26/1*

ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"

21

23.04.2015

27

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС"

22

22.06.2015

28

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АБЕКОР"

23

23.10.2015

29

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА"

24

09.12.2015

30

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ"

25

09.12.2015

31

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"

26

21.12.2015

32

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"

27

22.12.2015

33

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИНІЯ"

28

30.12.2015

26.07.2016

34

34/1*

ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ"

29

31.12.2015

35

ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ"

30

18.01.2016

05.07.2017

36

36/1*

ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС"

31

29.01.2016

37

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС"

32

29.01.2016

07.11.2016

38

38/1*

ТОВ "МІРА ФІНАНС"

33

29.01.2016

39

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"

34

22.03.2016

40

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТОР XXI"

35

18.04.2016

41

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ"

36

29.04.2016

42

ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

37

18.05.2016

43

ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ"

38

06.06.2016

44

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛУКС"

39

10.06.2016

45

ТОВ "СТАРМАНІ"

40

01.07.2016

46

ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ"

41

21.07.2016

47

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР"

42

05.12.2016

48

ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"

43

05.12.2016

06.06.2017

49

49/1*

ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП"

44

05.12.2016

50

ТОВ "ПЕЙРАН"

45

05.12.2016

51

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТУА"

46

05.12.2016

52

ТОВ "ФЛАЙ МАНІ"

47

05.12.2016

53

ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

48

05.12.2016

06.06.2017

54

54/1*

ТОВ "АДЕМІО"

49

07.04.2017

55

ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС"

50

17.05.2017

56

ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"

51

17.05.2017

57

ТОВ "ФК "ЄВРОПОШТА"

52

05.07.2017

59

ТОВ "ФК МАГНАТ"

53

05.07.2017

60

ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС"

54

19.07.2017

61

ТОВ "ФК "МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ"

55

14.09.2017

62

ТОВ "ФК "ХАНТЕР"

56

19.09.2017

63

ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС"

57

17.04.2018

05.02.2019

64

64/1

АТ "УКРПОШТА"

58

26.04.2018

65

ПАТ "ФК "АВЕРС №1"

59

04.10.2018

66

ТОВ "ПЕЙСЕЛЛ"

60

06.11.2018

67

ТОВ "ФК "ПРОФІНЕФ"

61

15.01.2019

68

ТОВ "ПрофітГід"

62

05.02.2019

69

ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"

№

з/п

Дата видачі

ліцензії

Номер

ліцензії

Найменування небанківської фінансової установи

Дата зупинення дії ліцензії

Строк зупинення дії ліцензії

Причина зупинення дії ліцензії

Дата поновлення дії ліцензії

Причина поновлення дії ліцензії

1

12.03.2014

7

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"

22.07.2016

6 місяців

Порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів

29.08.2016

Усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії

№

з/п

Дата видачі

ліцензії

Номер

ліцензії

Найменування небанківської фінансової установи

Дата відкликання ліцензії

Причина відкликання ліцензії

1

17.03.2014

8

ТОВ "ФІНОД"

19.11.2014

Нездійснення товариством як учасником платіжної системи переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання ліцензії уповноваженою посадовою особою Національного банку України (підпункт "г" пункту 4.1 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)

2

17.09.2013

2

ТОВ "АЙ ТІ ФІНАНС"

09.02.2016

Неусунення товариством порушень законодавства України, що регулює здійснення переказу коштів (підпункти "ґ" та "д"  пункту 4.2 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)

3

18.06.2014

12

ДП "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "ВМ – ФАКТОР"

25.05.2018

У зв’язку із застосуванням персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеним в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018)

4

17.05.2017

58

ТОВ "ГОЛД СПЛІТ"

12.06.2018

Ненадання небанківською фінансовою установою як учасницею платіжної системи послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку України (підпункт 4 пункту 67 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)

5

17.09.2014

18

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОМП-2013"

22.06.2018

Наявність документально підтвердженої інформації про порушення небанківською фінансовою установою вимог законодавства України з питань переказу коштів (підпункт 8 пункту 67 розділу VIII Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2017 № 80)

6

16.09.2014

22.04.2015

17

17/1*

ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"

25.02.2019

Подання до Національного банку України повідомлення про прийняте рішення щодо припинення надання послуг з переказу коштів (підпункт 3 пункту 67 розділу VIII Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2017 № 80)

7

17.10.2014

20

ТОВ "ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ"

11.06.2019

Припинення надання небанківською фінансовою установою послуг з переказу коштів більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня повідомлення про це Національним банком України (підпункт 4¹ пункту 67 розділу VIII Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2017 № 80)