№
з/п
|
Дата видачі
ліцензії
|
Номер
ліцензії
|
Найменування
небанківської фінансової установи, якій видано ліцензію
|
1
|
02.04.2013
|
1
|
ТОВ "ГлобалМані"
|
2
|
11.11.2013
|
3
|
ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ
РІШЕННЯ"
|
3
|
25.11.2013
|
4
|
ПрАТ
"ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС"
|
4
|
29.11.2013
|
5
|
ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ"
|
5
|
11.02.2014
|
6
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР"
|
6
|
12.03.2014
|
7
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФЕНІКС"
|
7
|
27.05.2014
30.11.2016
|
9
9/1*
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ВАП-КАПІТАЛ"
|
8
|
04.06.2014
|
10
|
ТОВ "Є-ПЕЙ"
|
9
|
04.06.2014
17.10.2014
|
11
11/1*
|
ТОВ "ПОСТ ФІНАНС"
|
10
|
03.07.2014
|
13
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ"
|
11
|
08.08.2014
|
14
|
ПрАТ "ФК "СУЧАСНІ
КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
|
12
|
08.09.2014
|
15
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
МБК"
|
13
|
08.09.2014
|
16
|
ТОВ "МСБ ФІНАНС"
|
14
|
16.09.2014
22.04.2015
|
17
17/1*
|
ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА
СИСТЕМА"
|
15
|
17.10.2014
|
19
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"
|
16
|
17.10.2014
|
20
|
ТОВ "ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ
ПЛАТЕЖІВ"
|
17
|
20.11.2014
|
21
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЕЛАЄНС"
|
18
|
20.11.2014
|
22
|
ТОВ "ФІНТЕКО"
|
19
|
16.12.2014
|
23
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"№ 1"
|
20
|
29.12.2014
|
24
|
ТОВ "НСП"
|
21
|
12.01.2015
|
25
|
ТОВ "ТРІОЛАН.МАНІ"
|
22
|
16.04.2015
18.12.2015
|
26
26/1*
|
ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА
СИСТЕМА"
|
23
|
23.04.2015
|
27
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
АБСОЛЮТ ФІНАНС"
|
24
|
22.06.2015
|
28
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АБЕКОР"
|
25
|
23.10.2015
|
29
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА"
|
26
|
09.12.2015
|
30
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ"
|
27
|
09.12.2015
|
31
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"
|
28
|
21.12.2015
|
32
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"
|
29
|
22.12.2015
|
33
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИНІЯ"
|
30
|
30.12.2015
26.07.2016
|
34
34/1*
|
ТОВ
"СВІФТ ГАРАНТ"
|
31
|
31.12.2015
|
35
|
ТОВ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ"
|
32
|
18.01.2016
05.07.2017
|
36
36/1*
|
ТОВ
"ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС"
|
33
|
29.01.2016
|
37
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС"
|
34
|
29.01.2016
07.11.2016
|
38
38/1*
|
ТОВ
"МІРА ФІНАНС"
|
35
|
29.01.2016
|
39
|
ТОВ
"УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"
|
36
|
22.03.2016
|
40
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТОР XXI"
|
37
|
18.04.2016
|
41
|
ТОВ
"ДАЙМОНД ПЕЙ"
|
38
|
29.04.2016
|
42
|
ТОВ
"ФОРТЕКС-ФІНАНС"
|
39
|
18.05.2016
|
43
|
ТОВ
"ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ"
|
40
|
06.06.2016
|
44
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛУКС"
|
41
|
10.06.2016
|
45
|
ТОВ
"СТАРМАНІ"
|
42
|
01.07.2016
|
46
|
ТОВ
"СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ"
|
43
|
21.07.2016
|
47
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР"
|
44
|
05.12.2016
|
48
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"
|
45
|
05.12.2016
06.06.2017
|
49
49/1*
|
ТОВ
"КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП"
|
46
|
05.12.2016
|
50
|
ТОВ
"ПЕЙРАН"
|
47
|
05.12.2016
|
51
|
ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТУА"
|
48
|
05.12.2016
|
52
|
ТОВ
"ФЛАЙ МАНІ"
|
49
|
05.12.2016
|
53
|
ПрАТ
"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"
|
50
|
05.12.2016
06.06.2017
|
54
54/1*
|
ТОВ
"АДЕМІО"
|
51
|
07.04.2017
|
55
|
ТОВ
"ФК "АП.МІ ФІНАНС"
|
52
|
17.05.2017
|
56
|
ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ
ГРУП"
|
53
|
17.05.2017
|
57
|
ТОВ "ФК "ЄВРОПОШТА"
|
54
|
05.07.2017
|
59
|
ТОВ
"ФК МАГНАТ"
|
55
|
05.07.2017
|
60
|
ТОВ
"ФК "ОКТАВА ФІНАНС"
|
56
|
19.07.2017
|
61
|
ТОВ "ФК "МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ"
|
57
|
14.09.2017
|
62
|
ТОВ "ФК "ХАНТЕР"
|
58
|
19.09.2017
|
63
|
ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС"
|
59
|
17.04.2018
05.02.2019
|
64
64/1
|
АТ "УКРПОШТА"
|
60
|
26.04.2018
|
65
|
ПАТ
"ФК "АВЕРС №1"
|
61
|
04.10.2018
|
66
|
ТОВ "ПЕЙСЕЛЛ"
|
62
|
06.11.2018
|
67
|
ТОВ "ФК "ПРОФІНЕФ"
|
63
|
15.01.2019
|
68
|
ТОВ "ПрофітГід"
|
64
|
05.02.2019
|
69
|
ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"
|
№
з/п
|
Дата
видачі
ліцензії
|
Номер
ліцензії
|
Найменування
небанківської фінансової установи
|
Дата зупинення
дії ліцензії
|
Строк
зупинення дії ліцензії
|
Причина
зупинення дії ліцензії
|
Дата
поновлення дії ліцензії
|
Причина
поновлення дії ліцензії
|
1
|
12.03.2014
|
7
|
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФЕНІКС"
|
22.07.2016
|
6 місяців
|
Порушення
вимог законодавства України з питань переказу коштів
|
29.08.2016
|
Усунення
порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії
|
№
з/п
|
Дата видачі
ліцензії
|
Номер
ліцензії
|
Найменування небанківської фінансової установи
|
Дата відкликання ліцензії
|
Причина відкликання ліцензії
|
1
|
17.03.2014
|
8
|
ТОВ
"ФІНОД"
|
19.11.2014
|
Нездійснення
товариством як учасником платіжної системи переказу коштів протягом 180
календарних днів із дати підписання ліцензії уповноваженою посадовою особою
Національного банку України (підпункт "г" пункту 4.1 Положення про
порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів
у національній валюті без відкриття рахунків)
|
2
|
17.09.2013
|
2
|
ТОВ "АЙ ТІ
ФІНАНС"
|
09.02.2016
|
Неусунення
товариством порушень законодавства України, що регулює здійснення переказу
коштів (підпункти "ґ" та "д" пункту 4.2 Положення про порядок видачі
небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків)
|
3
|
18.06.2014
|
12
|
ДП
"ФІНАНСОВА УСТАНОВА "ВМ – ФАКТОР"
|
25.05.2018
|
У зв’язку із застосуванням персональних спеціальних
обмежувальних заходів (санкцій) згідно з рішенням Ради національної безпеки і
оборони України від 02.05.2018 “Про застосування та скасування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеним в
дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018)
|
4
|
17.05.2017
|
58
|
ТОВ
"ГОЛД СПЛІТ"
|
12.06.2018
|
Ненадання небанківською фінансовою установою
як учасницею платіжної системи послуг з переказу коштів протягом 180
календарних днів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного
банку України (підпункт 4 пункту 67 Положення про порядок видачі
небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків)
|
5
|
17.09.2014
|
18
|
ТОВ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ОМП-2013"
|
22.06.2018
|
Наявність
документально підтвердженої інформації про порушення небанківською фінансовою
установою вимог законодавства України з питань переказу коштів (підпункт 8
пункту 67 розділу VIII Положення про порядок видачі небанківським фінансовим
установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття
рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від
17.08.2017 № 80)
|