Національний банк України

Національний банк уточнив порядок та затвердив графік перевірок CIT-компаній на 2019 рік
[повернутись

10.01.2019

 

 

Національний банк уточнив порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації (СІТ-компаній).

 

Зокрема Національний банк:

      уточнив вимоги щодо організації планування та проведення перевірок таких юридичних осіб;

      визначив порядок запобігання реального чи потенційного конфлікту інтересів керівника та членів інспекційної групи, який може виникнути під час перевірки СІТ-компанії;

      визначив термін надання Національним банком юридичній особі переліку потрібних для перевірки документів та інших матеріалів;

      урегулював інші питання, що виникали під час практичної реалізації процедури перевірок СІТ-компаній.

 

Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації".

 

Цей документ набирає чинності з 11 січня 2019 року.

 

Національний банк також затвердив графік проведення планових перевірок таких юридичних осіб на 2019 рік.

 

З метою підвищення прозорості нагляду за діяльністю CIT-компаній Національний банк публікуватиме цей графік щорічно.

 

Так, у 2019 році Національний банк перевірить шість CIT-компаній. Наразі ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації наразі отримало дев'ять юридичних осіб.


 

[повернутись