Звичайна версія сайту

Національний банк у травні застосував до двох банків та однієї небанківської фінустанови заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в травні 2020 року застосував до двох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

Заходи впливу до банків та НФУ

Національний банк застосував такі заходи впливу до:

АТ «ТАСКОМБАНК»:

1) штраф у розмірі 2 363 200,15 гривень за неналежне управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, невиконання обов’язку ретельного вивчення клієнтів, нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом 2017–2018 років.

Зокрема, клієнти банку були залучені до схеми обготівкування коштів, реалізованої засобами інкасації ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», який на момент проведення фінансових операцій був віднесений до категорії неплатоспроможних;

2) письмове застереження за невиявлення/несвоєчасне виявлення факту належності клієнтів до публічних осіб; проведення операцій, які порушують обмеження, установлені санкціями.

АТ «Полікомбанк»:

          1) штраф у розмірі 300 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»:

1) штраф у розмірі 51 000,00 гривень за ненадання небанківською фінансовою установою на запит Національного банку України інформації, необхідної для виконання функцій державного нагляду за цією установою.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини

Поділитись