Національний банк України 21 грудня 2019 року за результатом здійснених протягом ІІІ кварталу 2019 року виїзних позапланових перевірок кас небанківських фінансових установ з питань дотримання порядку і організації здійснення валютно-обмінних операцій застосував заходи впливу до восьми небанківських фінансових установ, а саме:
І. У вигляді письмових застережень до:
1. ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС";
2. ТОВ "ФІНОД";
3. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНВЕРСІЯ";
4. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАГНАТ";
5. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОКТАВА ФІНАНС";
6. ПрАТ "УФГ";
7. ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП".
ІІ. У вигляді штрафу в сумі 240 000 гривень до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА М", враховуючи найбільшу концентрацію виявлених суттєвих порушень по відношенню до наявної кількості структурних підрозділів цієї небанківської фінансової установи.
Довідково
Вищезазначену інформацію Національний банк України оприлюднює відповідно до п. 16 Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13, згідно з яким Національний банк України повідомляє громадськість про прийняте рішення про застосування заходу впливу до небанківської фінансової установи за порушення вимог валютного законодавств шляхом розміщення інформації про прийняте рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття цього рішення.