Для отримання повної інформації щодо небанківських установ та інших учасників ринків фінансових послуг, ліцензування, реєстрацію та авторизацію яких здійснює Національний банк, рекомендуємо використовувати всі засоби пошуку, які розміщені на даній сторінці.

За посиланням знаходиться КІС НБУ, у якій можна здійснити пошук по Державному реєстру фінансових установ на поточну дату та перевірити інформацію щодо:

• страхових компаній;
• кредитних спілок;
• фінансових компаній;
• ломбардів,

а також перевірити наявність або відсутність у таких небанківських фінансових установ ліцензій на:

• залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
• фінансовий лізинг;
• надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
• надання гарантій;
• у сфері страхування;
• факторинг;
• переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, які втратили чинність з 01.05.2023;
• торгівлю валютними цінностями.

Якщо ж Ви бажаєте дізнатися, чи має певна фінансова установа ліцензії на:

• здійснення валютних операцій (крім ліцензій на торгівлю валютними цінностями);
• надання банкам послуг з інкасації,

таку інформацію Ви можете перевірити здійснивши пошук за посиланням.

Найпоширеніші питання та відповіді щодо роботи з КІС НБУ.

Тут зібрана інформація про ліцензії, видані Національним банком на:

• здійснення валютних операцій (крім ліцензій на торгівлю валютними цінностями);
• надання банкам послуг з інкасації.

У цьому розділі міститься така зведена інформація:

• з Державного реєстру фінансових установ про страхові компанії, кредитні спілки, фінансові компанії та ломбард;
• з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги про юридичних осіб-лізингодавців та операторів поштового зв’язку;
• з реєстру осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій (зокрема актуальні відомості щодо ліцензій небанківських установ);
• з реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах;
• про видані ліцензії на надання банкам послуг з інкасації та погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
• про осіб, які отримали погодження Національного банку на набуття (збільшення) істотної участі у небанківських фінансових установах;
• про власників істотної участі, які не мають права користуватися правом голосу та брати участь в управлінні страховиком;
• про небанківські фінансові групи та інших учасників ринків небанківських фінансових послуг.

Особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у страховику зобов'язана отримати письмове погодження Національного банку.

Для забезпечення прозорості ринку небанківських фінансових послуг Національний банк виявляє осіб, які всупереч вимогам законодавства набули істотну участь у страховиках без отримання письмового погодження регулятора. Такі особи не мають права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та у будь-який спосіб брати участь в управлінні страховиком. Рішення загальних зборів учасників, прийняті за участю таких осіб не мають юридичної сили. Право брати участь у голосуванні може бути передане довіреній особі, яку призначає Національний банк з числа осіб, запропонованих страховиком, на період до отримання особою погодження від регулятора на набуття істотної участі.