Національний банк України попереджає громадян про ризики користування фінансовими послугами або послугами, що мають ознаки фінансових, що надаються установами поза правовим полем України. В першу чергу йдеться про установи, які здійснюють кредитування фізичних осіб без дотримання вимог чинного законодавства України та уникаючи відповідного нагляду Національного банку, в тому числі шляхом маскування послуг з надання кредитів під нібито інші правочини. Такі операції становлять значну загрозу фінансовій безпеці споживачів та ймовірно порушують права споживачів, гарантовані законодавством України та забезпечені Регулятором.
| № | Сервіс/Торгова марка | Назва юридичної особи | Реєстраційний номер | Країна та дата реєстрації | Юридична адреса | Дозволи на здійснення діяльності за кодами (за наявності) | КБВ/Директор/Уповноважена особа | Джерело інформації про юридичну особу | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitCapital | GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED | 15205752 | Великобританія, 12.10.2023 | 63-66, Hatton Garden, 5th Floor, Suite 23, London, England, EC1N 8LE | 62012 – розробка програмного забезпечення для бізнесу та дому, 62020- консультативна діяльність у сфері інформаційних технологій, 63990 – інші інформаційні послуги, 82110 – спільна діяльність з адміністративного обслуговування офісу |
Сидоренко Юрій, 1998 р.н., м.Дніпро, Україна (інформація станом на дату прийняття рішення) |
Державний реєстратор компаній Великої Британії "Companies House" (реєстраційна палата) | Прийнято рішення: Про розгляд результатів проведеного поглибленого аналізу щодо установи, яка потенційно здійснює безліцензійну діяльність з використанням вебсайту сервісу "BitCapital" |
| 2 | TRUSTEE / TRUSTEE PLUS | Trustee Global UAB | 306099031 | Литовська Республіка, 14.06.2022 | Aušros alėja, 48, Šiauliai, LT-76236, Lithuania |
оператор обміну віртуальних активів, оператор кастодіального гаманця віртуальних активів |
Вадим Груша (СЕО), Ксенія Житомирська (СТО) | Вебсайти: https://trusteeglobal.com https://trusteeglobal.eu |
Визнано здійснення Trustee Global UAB безліцензійної діяльності шляхом надання через застосунок TRUSTEE PLUS послуг, які містять ознаки фінансових платіжних послуг, без ліцензії та реєстрації”. |
| 3 | "КИТ Group" | ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс” | код за ЄДР 39806926 | Україна | 01135, місто КИЇВ, вул. Дмитрівська, буд.92-94, літера "А"; [email protected] |
інформація відсутня | Ткаченко Антон Сергійович | Вебсайти: https://libertyfinance.com.ua/ та https://kytgroup.ua/, https://kyt-obmin.kyiv.ua/, https://kit-lombard.in.ua/; telegram-канали: t.me/kyt_community, t.me/kyt_express та t.me/kyt_gold; єдина мережа відділень компаній / інтернет-сервісів "КИТ Group" та ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс". |
Правління Національного банку України 09 жовтня 2025 року ухвалило 1. Визнати в наданні послуг фізичним та юридичним особам через інтернет-сервіси “КИТ Group” (“KIT GROUP”) із використанням торговельних марок “КИТ Group”, “КИТ” (вебсайти: https://kytgroup.ua/, https://kyt-obmin.kyiv.ua/, телеграм-канали t.me/kyt_community, t.me/kyt_express та t.me/kyt_gold) наявність ознак фінансової платіжної послуги, визначеної в пункті 8 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, а саме переказу коштів без відкриття рахунку, визначеної в пункті 6 частини першої статті 5 Закону про платіжні послуги. 2. Віднести ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” (код за ЄДР 39806926) до осіб, що здійснюють надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку без ліцензії та реєстрації. 3. Заборонити ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” (код за ЄДР 39806926) та іншим особам, які знаходяться під значним, вирішальним (підконтрольним) впливом на управління або діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” Ткаченка Антона Сергійовича, надання послуг фізичним та юридичним особам, які за своєю суттю містять ознаки фінансових послуг, визначених у пункті 8 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, а саме фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, визначених у пункті 6 частини першої статті 5 Закону про платіжні послуги, через інтернет-сервіси “КИТ Group” (“KIT GROUP”) з використанням торговельних марок “КИТ Group”, “КИТ” (вебсайти: https://kytgroup.ua/, https://kyt-obmin.kyiv.ua/, телеграм-канали t.me/kyt_community, t.me/kyt_express та t.me/kyt_gold). |
| № | Сервіс/Торгова марка | Назва юридичної особи | Реєстраційний номер | Країна та дата реєстрації | Юридична адреса | Дозволи на здійснення діяльності за кодами (за наявності) | КБВ/Директор/Уповноважена особа | Джерело інформації про юридичну особу | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitCapital | SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP | OC400177 | Великобританія, 03.06.2015 | C/O Social Finance Limited, 87 Vauxhall Walk, London, England, SE11 5HJ | інформація відсутня | Андрій Степаненко | Державний реєстратор компаній Великої Британії "Companies House" (реєстраційна палата) | Здійснюється аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів |
| 2 | BitCapital | CRYPTO CAPITAL LIMITED | 14285674 | Великобританія, 09.08.2022 | Suite Ra01, 195-197 Wood Street, London, England, E17 3NU | 62020 - консультативна діяльність у сфері інформаційних технологій, 62090 - інші види діяльності з надання послуг у сфері інформаційних технологій |
Atif AHMAD, 1995 р.н., Великобританія | Державний реєстратор компаній Великої Британії "Companies House" (реєстраційна палата) | Здійснюється аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів |
| 3 | Crypsee | HI-TECH DYNAMICS GROUP LIMITED | 15831409 | Великобританія, 10.07.2024 | 27 OLD GLOUCESTER STREET LONDON UNITED KINGDOM WC1N 3AX | 62012 – розробка програмного забезпечення для бізнесу та дому, 62020- консультативна діяльність у сфері інформаційних технологій | Palmoja Valdemar, 1987 р.н., Естонія | Державний реєстратор компаній Великої Британії "Companies House" (реєстраційна палата) | Здійснюється аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів |
| 4 | OBMIN24 | ТОВ "ФК "ОБМІН24" | код за ЄДР 45738367 | Україна | Україна, 51939, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, пр.Металургів, будинок 2 В; https://obmen24.com.ua |
інформація відсутня | Директор: Куценко Марія Сергіївна. Бенефіціари: Нєстєров Геннадій Олексійович; Шапаренко Світлана Михайлівна |
Вебсайт: (https://obmen24.com.ua); Адреси відділень: м. Київ, вул. Саксаганського, 87; м. Дніпро, вул. Олександра Поля (Кірова), 108; м. Кам’янське, вул. Сачко, 5; просп. Свободи, 30; бульв. Будівельників, 23 К; просп. Металургів, 2-В; м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 25; м. Кременчук, вул. Лейтенанта Кагала, 45; м. Одеса, вул. Грецька, 44; м. Львів, вул. Якова Раппапорта, 9; м. Луцьк, вул. Ковельська, 3/3.. |
Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. |
| 5 | X-CHANGE | ТОВ "ФК "ІКС ЧЕНДЖ" | код за ЄДР 45680569 | Україна |
Україна, 51939, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, б.Будівельників, будинок 23 К; |
інформація відсутня | Директор: Куценко Марія Сергіївна. Бенефіціари: Нєстєров Геннадій Олексійович; Шапаренко Світлана Михайлівна |
Вебсайт: (https://x-change-x.com); Адреси відділень: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38; м. Запоріжжя, просп. Соборний, 60; м. Кропивницький, вул. Шевченка, 38; м. Полтава, вул. Соборності, 46; м. Житомир, вул. Київська, 86; м. Вінниця, вул. Соборна, 20; м. Чернівці, вул. Кафедральна, 8; м. Хмельницький, вул. Соборна, 14/2; м. Тернопіль, вул. Руська, 10; м. Рівне, просп. Миру, 18. |
Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. |
| 6 | Tsarsky.io | Tsarsky.io | CE 8085386; NIT 700489194-9 | Municipality MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLUMBIA, CL 9 SUR 51 88 CA 110; 16.12.2024 |
інформація відсутня | Серга Денис (Serha Denys) |
Вебсайт: https://tsarsky.io/ |
Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. | |
| 7 | FinMobile | CREDIT ASSET MANAGEMENT HOLDING LTD, | 12069265; XD7DQNNM |
15.07.2024 | 459 Finchley Road, Hampstead, London, England, NW3 6HN | інформація відсутня | Mohd Moubarak ALL-KAABI; Khalil ALMRZOUKI |
Вебсайт: https://finmobile.app/ |
Здійснюється аналіз інформації, отриманої від учасників ринку. |
