№ п/п

Адреса ПОВ

Дата звернення до правоохоронних органів

Фотофакт

Примітки

1

м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3 (в приміщенні магазину "М’ясний")

04.04.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

2

м. Київ, вул.Миропільська, 2 (ринок "ЮНІСТЬ")

01.11.2016

фото

3

Київ, перехрестя вул. Велика Васильківська 143/2 (поруч з Київським відділенням №27 ПАТ "Сбербанк")

12.04.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

4

м. Київ, вул. Гагаріна, 3

01.11.2016

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 1 офіційно зареєстрованого ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ"

5

м. Київ, пр. Оболонський, 5

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

6

м. Київ, пр. Оболонський, 10

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

7

м. Київ, пр. Оболонський, 26

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

8

м. Київ, пр-т Палладіна, 7, (біля виходу із ст. м. Академмістечко, МАФ "Гіпермаркет одягу з Європи")

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

9

м. Київ, проспект Петра Григоренко,23 (біля магазину "Спортленд")

01.11.2016

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 538 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  "ОКТАВА ФІНАНС"

10

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23 (на автобусній зупинці, біля магазину "АТБ")

07.03.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 27 ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"

11

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14А, (поруч з відділенням №24 ВАТ "Укргазбанк")

01.11.2016

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 30 ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"

12

м. Київ, перехрестя вул. Урлівської та вул. А.Ахматової (біля МАФУ "Київхліб")

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

13

м. Київ, на перехресті вул. Васильківська та проспект Академіка Глушкова (біля зупинки "м. Виставковий центр")

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

14

м. Київ, проспект Перемоги, 33 (поруч з магазином "Космо")

01.11.2016

фото

15

м. Київ, бул. Лесі України, 26а

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

16

м. Київ, на перехресті проспекту Петра Григоренко та вул. Анни Ахматової, буд.31 (біля автобусної зупинки)

01.11.2016

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 250 ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"

17

м. Київ, проспект Петра Григоренко, 32д (біля магазину "Сільпо")

01.11.2016

фото

18

м. Київ, вул. Андрія Малишка, 2-А

01.11.2016

фото

19

м. Київ, вул. Андрія Малишка, 3-А

(Будинок Іграшок, 1-й вхід зліва, мінус 1-й поверх)

01.11.2016

За даною адресою наразі розміщене Київське відділення № 614 ТОВ "ФК "МАГНАТ"

20

м. Київ, вул. Андрія Малишка, 4

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

21

м. Київ, пр-т. Науки, 4 (МАФ поруч з підземним переходом)

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

22

м. Київ, пр-т. Голосіївський, 8 (Деміївський ринок)

01.11.2016

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 38 ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"

23

м. Київ, вул. Ізюмська, 1(МАФ біля підземного переходу)

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

24

м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

25

м. Київ, вул. Братиславська, 52

01.11.2016

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 40 ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"

26

м. Київ, перехрестя вул. Братиславська та вул. Миропільська (район ринку "Юність")

01.11.2016

фото

27

м. Київ, вул. Ізюмська, 1А (у приміщенні МАФу "В мережі")

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

28

м. Київ, вул. Декабристів, 2А (поруч із супермаркетом "Novus")

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

29

м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26А (у приміщенні магазину "Щедрий кошик")

01.11.2016

фото

30

м. Київ, пр-т Миколи Бажана вихід з метро "Осокорки" в напрямку пр. Миколи Бажана, 10 (поруч з МАФ "Coffe in")

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

31

м. Київ, станція метро "Осокорки" (підземний перехід в напрямку вул. Срібнокільська)

01.11.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

32

м. Київ, пр-т Возз’єднання, 1 (у приміщенні МАФу "В мережі")

01.11.2016

фото

33

33 м. Київ, вул. А. Ахматової, 2/10 (біля зупинки автобусів №№ 18,91 у приміщенні МАФу "Лото маркет"

22.12.2016

фото

34

м. Київ, вул. Мішуги, 10 (при виході із станції метро "Позняки" у підземному переході у напрямку до ТЦ "Піраміда")

22.12.2016

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

35

м. Київ вул. Декабристів,3 (в приміщенні магазину "Ельдорадо")

29.12.2016

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

36

м. Київ - західний підземний перехід Центрального залізничного вокзалу (вхід зі сторони Приміського залізничного вокзалу), після спуску сходами – ліворуч

11.01.2017

фото

37

м. Київ - вул. Кіото, 8 (ліворуч виходу зі станції метро "Лісова")

13.01.2017

фото

38

м. Київ, вул. А. Малишко, 1 (у приміщенні готелю "Братислава")

24.01.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

39

м. Київ, пр-т Маяковського, 89 Б (у приміщенні магазину "СК Маркет")

24.01.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 41 ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"

40

м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1 (у приміщенні МАФ "Грайте тут", при вході до ринку "Позняки")

03.02.2017

фото

фото

41

м. Чернівці, вул. Степана Бандери,1 (напроти магазину "КОЛОС")

20.02.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

42

Київська область, м. Вишгород, перехрестя просп. Івана Мазепи та просп. Шевченко (напроти супермаркету BILLA)

28.02.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

43

м. Київ, вул. Олени Теліги, 15 (у приміщенні магазину "ЕКО МАРКЕТ")

07.03.2017

фото

фото

44

м. Київ, вул. Олени Теліги, 17 (біля тролейбусної зупинки ст. метро "Дорогожичі")

07.03.2017

фото

45

м. Івано-Франківськ, в малій архітектурній формі по вул. Дністровська, між номерами "3"-"5" (напроти перетину з вул. Шпитальною/Базарною)

09.03.2017

фото

46

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 41-а (на сходах в ТЦ "МЕРКУРІЙ");

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

47

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 13 (в приміщенні магазину "ВРОДА");

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

48

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 14 (в приміщенні магазину "MobiKing");

09.03.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

49

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 31 (на куті будівлі біля банкомату "Сбербанку");

09.03.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 55 ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС"

50

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 59;

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

51

м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5 (в будівлі "Центрального ринку", вхід біля "сектору 11");

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

52

м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 14 (поруч з відділенням ПАТ "Альфа-Банк" та туристичною агенцією "TUI");

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

53

м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 1 (вхід в ТЦ "Галерея");

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

54

м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 4-а;

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

55

м. Івано-Франківськ, в малій архітектурній формі поруч з будівлею по вул. Тролейбусна, 2-а;

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

56

м. Івано-Франківськ, вул. Шеремети, 2-а (в приміщенні магазину "WATSONS");

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

57

м. Івано-Франківськ, вул. Шеремети, 2.

09.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів інформацію долучено до матеріалів провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

58

Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 76 (поруч із супермаркетом "Сільпо")

15.03.2017

фото

59

Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 84 (поруч із входом до Центрального ринку)

15.03.2017

фото

60

м. Київ, Чоколівський бульвар, 38 (в приміщенні МАФу на автобусній зупинці "вул. Пітерська")

16.03.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

61

м. Львів, в малій архітектурній формі по вул. Володимира Великого, на зупинці "Княжий ринок" (напроти ресторану McDonald’s)

21.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

62

м. Львів, вул. Володимира Великого, 61 (ліворуч входу до аптеки "Пульс")

21.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

63

м. Львів, вул. Базарна, 11 (ринок "Краківський")

21.03.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

64

м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 28 (в приміщенні МАФу на зупинці громадського транспорту "вул. Прирічна")

23.03.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

65

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10 (ліворуч від входу до магазину "Велика кишеня") дата повідомлення правоохоронних органів 30.03.2017

30.03.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

66

м. Київ, пр-т Миру, 2/3 (на 1-му поверсі житлового будинку, в приміщенні ломбарду "Партнер")

04.04.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

67

м. Київ, вул. Драгоманова, 14Г

12.04.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 34 ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"

68

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, у приміщенні ювелірної корпорації "DEMOS"

19.04.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

69

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, у приміщенні ювелірної корпорації "DEMOS"

19.04.2017

фото

70

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 186, (у підвальному приміщенні між центром обслуговування абонентів компанії "ВОЛЯ" та магазином "ZЕРГУТ")

19.04.2017

фото

71

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, (у підземному переході між будинками №№ 190 та 192)

19.04.2017

фото

72

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 151, (у підвальному приміщенні між магазинами "Ваша обручка" та "Цезарь")

19.04.2017

фото

73

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 151, (у приміщенні гастроному "Супер печенюшка")

19.04.2017

фото

74

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 151, (у приміщенні магазину "Ювелирный Луидор" ювелірної корпорації "DEMOS")

19.04.2017

фото

75

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 153, (у приміщенні магазину "Элегант")

19.04.2017

фото

76

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192, (у приміщенні магазину "Ювелирный Дукат")

19.04.2017

фото

77

м. Запоріжжя, вул. Базарна, 11, (біля магазину "АЛЛО")

19.04.2017

фото

78

м. Запоріжжя, вул. Базарна, 14-А, (у приміщенні поряд з магазином "ECONOM SHOP")

19.04.2017

фото

79

м. Запоріжжя, вул. Базарна, 16, (у приміщенні ломбарду ювелірної корпорації "DEMOS")

19.04.2017

фото

80

м. Запоріжжя, вул. Базарна, 16, (у приміщенні поруч з магазином "Склад обуви")

19.04.2017

фото

81

м. Запоріжжя, вул. Металургів, 16, (у приміщенні магазину "Булочка")

19.04.2017

фото

82

м. Запоріжжя, вул. Металургів, 16, (у приміщенні аптеки)

19.04.2017

фото

83

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 35, (у приміщенні ломбарду "ГАРАНТ")

19.04.2017

фото

84

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 179, (у приміщенні ломбарду "ЕВРО ЛОМБАРД")

19.04.2017

фото

85

м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 222, (у приміщенні магазину "КРОНА")

19.04.2017

фото

86

Львівська обл., м. Стрий, на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, що на розі вул. Галицька та вул. Об’їзна дорога, праворуч від входу до магазину "СОФІЯ"

16.05.2017

фото

87

Львівська обл., м. Стрий, на першому поверсі двоповерхового будинку, що на розі вул. Шевченка, 105 та вул. Івана Сірка, 1, у приміщенні взуттєвого магазину

16.05.2017

фото

88

м. Тернопіль, в МАФі майдан Привокзальний (на автомобільній парковці, праворуч від в’їзду)

16.05.2017

фото

89

м. Кропивницький вул. Велика Перспективна,51 (в приміщенні "Турагенція Tez Tour")

24.05.2017

фото

90

м. Кропивницький вул. Велика Перспективна,42 (в приміщенні магазину "Евротел")

24.05.2017

фото

91

м. Кропивницький вул. Верхня Пермська,13/1 (в торговому комплексі "Пермський")

24.05.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ №14285934.013.031 ПАТ "УФГ"

92

м. Миколаїв пр-т Центральний, 98 (в приміщенні ТРЦ Сіті-Центр)

24.05.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ №40 ТОВ "ФК "КОНВЕРСІЯ"

93

м. Київ, на перетині вул. Академіка Єфремова та проспекту Академіка Палладіна (біля виходу з станції метро "Академмістечко")

08.06.2017

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

94

Київська область, м. Фастів, вул. Шевченка, 42 (Привокзальна площа, в приміщенні продуктового магазину "ГАСТРОНОМ РОДИННИЙ")

19.06.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

95

Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, 38 (МАФ біля багатоквартирного багатоповерхового будинку на перетині вулиць Жовтневої та Святошинської)

19.06.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

96

м. Київ, вул. Данила Щербаківського 45 (МАФ на перетині вул. Данила Щербаківського та вул. Салютна)

19.06.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ №007 ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП"

97

м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 3А (в приміщенні ломбарду "Оскар")

19.06.2017

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

98

Львівська обл., м. Стрий, вул. Болехівська, 49( МАФ)

21.06.2017

фото

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 142 ТОВ "ФК "АЛЬФА ІНВЕСТ"

99

Львівська обл., м. Стрий, вул. Сколівська, 16 (навпроти повороту на вул. Кар’єрну), вхід праворуч від магазину ритуальних послуг

21.06.2017

фото

100

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дуліби, вул. Заводська, 37  (МАФ)

21.06.2017

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

101

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Чорновола, 26-а, (біля входу до магазину "Євро Секонд Хенд");

23.06.2017

фото

102

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Чорновола, 24,( біля входу до магазину "WATSONS")

23.06.2017

фото

103

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Чорновола, 21, (біля входу до перукарні)

23.06.2017

фото

104

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Чорновола, 8 (між магазинами дитячого взуття "ТОМ" та ювелірною крамницею "Ювелірна фабрика СТОЛИЧНА")

23.06.2017

фото

105

Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Тараса Шевченка, 18, (біля входу до магазину побутової хімія "МОЯ")

23.06.2017

фото

106

Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Тараса Шевченка, 1, (у приміщенні магазину "LOVE JEANS")

23.06.2017

фото

107

Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Тараса Шевченка, 2, (з лівої сторони від центрального входу до універмагу "КОЛОМИЯ")

23.06.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 62 ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС"

108

Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Відродження, 19, (у приміщенні магазину "Гламур");

23.06.2017

фото

109

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І.Мазепи, 8, (у приміщенні магазину "Тандем")

23.06.2017

фото

110

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І.Мазепи, 1, (знаходяться одразу два пункти обміну валют, в приміщенні крамниці з продажу ювелірних виробів та у торці будівлі)

23.06.2017

фото

111

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. В.Чорновола, 27, (біля входу до магазину "Київстар")

23.06.2017

фото

112

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І.Вагилевича, 1

23.06.2017

фото

113

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Ринок, 18, (у приміщенні магазину "Евротел")

23.06.2017

фото

114

м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1, (поруч з рестораном "BELLISSIMO")

23.06.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 24 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОКТАВА ФІНАНС"

115

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 25, (у приміщенні ТЦ "ЯБЛУКО")

23.06.2017

фото

116

м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 3, (у МАФі навпроти входу до ТЦ "Прикарпаття")

23.06.2017

фото

117

м. Львів, вул. Щирецька, 36, ТРЦ "Південний", МАФ, розташований на проході між "Торгівельною лінією "Виговського, 102" та "Другою торгівельною лінією", вхід з 8-го Скнилівського провулку

20.07.2017

фото

118

м. Львів, вул. Щирецька, 36, ТРЦ "Південний", МАФ, розташований на вході до "Торгівельної лінії "Володимирська", ліворуч

20.07.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено протокол про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення з вилученням грошових коштів

119

м. Львів, вул. Коперника, 47, ліворуч від проходу до майстерні з ремонту одягу

20.07.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено протокол про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення з вилученням грошових коштів

120

м. Львів, вул. Городоцька, 167, у приміщенні магазину "Алкоголь, гуртові ціни"

20.07.2017

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 42 ТОВ "ФК "АЛЬФА ІНВЕСТ"

121

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 4, у МАФі, що розташований праворуч від будівлі Хоральної синагоги

31.07.2017

фото

122

Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 5А, праворуч від входу до редакції газети "Мукачево"

31.07.2017

фото

Про діяльність незаконного ПОВ повторно повідомлено правоохоронні органи 03.03.2018

123

м. Чернівці вул. Головна, 215 (на 1-му поверсі магазину "Євро секонд хенд");

09.08.2017

фото

124

м. Чернівці на перехресті вул. Героїв Майдану, 5 та вул. Дмитра Загули, 9

09.08.2017

фото

125

Івано-Франківська обл., смт. Отинія, вул. Свободи, 5 (зліва від входу до Кафе "Троянда")

16.08.2017

фото

126

Івано-Франківська обл., м. Городенка, вул. Ринкова, 6 (МАФ знаходиться ліворуч від магазину "МОБІ ЛЮКС")

16.08.2017

фото

127

м. Івано-Франківськ, вул. П.Тичини, 7 (перший поверх ТЦ "БЕЛЬВЕДЕР" у приміщенні магазину "ШАФИ КУПЕ")

16.08.2017

фото

128

м. Івано-Франківськ, вул. П.Тичини, 1 (на першому поверсі ТЦ "МАЛЬВА ПАСАЖ")

16.08.2017

фото

129

м. Харків, вул. Пискунівська, 33 (ліворуч від входу до ринку "Центральний")

22.08.2017

фото

130

Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підгірне, автошосе Львів-Тернопіль, КМ13+136 (ліворуч)

06.09.2017

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

131

Львівська обл., с. Гамаліївка, вул. Київська, 2, МАФ

06.09.2017

фото

132

м. Львів, вул. Щирецька, 36, ринок "Південний", біля входу до ТЦ "Будмаркет", магазин № 56 (ліворуч від входу до салону Віконda)

06.09.2017

фото

133

м. Харків, площа Привокзальна, підземний перехід до станції метрополітену "Південний вокзал", вхід від магазину "Кулиничі"

19.09.2017

фото

134

Донецька область., м. Маріуполь, проспект Миру, буд. 71/41 (в приміщенні ломбарду "Центральний")

19.09.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

135

Донецька область., м. Маріуполь, проспект Миру, буд. 71/41 (у МАФі на перетині проспекту Миру та проспекту Металургів, біля підземного переходу, навпроти магазину "Золотий Вік")

19.09.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

136

Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Кошута, 53а (в магазині "Каміни" праворуч від входу)

03.10.2017

фото

137

Харківська обл., м. Циркуни, вул. Кооперативна, 1 (біля продуктового магазину "Гастрономчик")

03.10.2017

фото

138

Івано-Франківська обл., м.Надвірна, вул. Чорновола, 13 (праворуч від входу до магазину "Гастроном Центральний")

09.10.2017

фото

139

Івано-Франківська обл., м. Коломия, пр-т Чорновола, 3 (приміщення на першому поверсі з окремим входом)

09.10.2017

фото

140

Івано-Франківська обл., м. Коломия, пр-т Чорновола, 24 (ліворуч від входу до магазину "WATSONS")

09.10.2017

фото

141

Івано-Франківська обл., м. Коломия, пр-т Чорновола, 6/4 (приміщення на першому поверсі з окремим входом, ліворуч від магазину "Столична ювелірна фабрика")

09.10.2017

фото

142

Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 50 (в магазині "Золото" навпроти входу до Олександрійського центрального ринку)

24.10.2017

фото

143

Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр-т Соборний, 79 ( в магазині "BIGUDI")

24.10.2017

фото

144

Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр-т Соборний, 100 (в ТЦ "ОРІОН")

24.10.2017

фото

145

Донецька область., м. Маріуполь, проспект Металургів, 64 (МАФ на перетині проспекту Металургів та вул. Миколаївська)

08.11.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

146

Донецька область., м. Маріуполь, проспект Металургів, 64 (в одноповерховій цегляній будівлі, ліворуч від входу до цілодобової аптеки біля Центрального ринку)

08.11.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

147

Донецька область., м. Маріуполь, проспект Металургів, 64 (в приміщенні ювелірного магазину "Золотая легенда", ліворуч від входу до Центрального ринку)

08.11.2017

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

148

Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола, 3В (праворуч від головного входу до Центрального ринку)

12.01.2018

фото

фото

149

м. Київ, вул. Борщагівська, 154А, (ТЦ "Аркадія", зі сторони колій швидкісного трамваю)

15.01.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 068 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП"

150

м. Харків, вул. Бобруйська, 2 Б, (в приміщенні клініки "Лазер-Медікал")

30.01.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 350 ТОВ "ФК МАГНАТ"

151

Львівська обл., м. Стрий, вул. Вокзальна, 118, у приміщенні ломбарду "Кредит Експрес"

26.02.2018

фото

152

Львівська обл., м. Стрий, вул. Вокзальна, 114, у приміщенні магазину "М’ясо", ліворуч від входу

26.02.2018

фото

153

Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 5А, праворуч від входу до редакції газети "Мукачево";

03.03.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

154

Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 5А, ліворуч від входу до салону "MIAMI sunshine"

03.03.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

155

м. Київ, пр-т Науки, 4 (1 поверх, при вході до ломбарду "Оскар", ліворуч від маркету "Наш Край")

20.03.2018

фото

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 118 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП"

156

м. Київ, пр-т Миру, 2/3, (перший поверх житлового будинку у приміщенні ломбарду "ПАРТНЕР"

22.03.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 117 "ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРУП"

157

м. Рівне, вул. Богоявленська, 40 (перший поверх супермаркету "Фреш")

22.03.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 74 ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС"

158

Рівне, вул. Курчатова, 9 (перший поверх супермаркету "ФОЗЗІ")

22.03.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 83 ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС"

159

Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32 (ліворуч від входу до магазину "АТБ" №40)

10.04.2018

фото

160

Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41, (біля магазину "Спорттовари")

10.04.2018

фото

161

Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40А, (ліворуч від входу до магазину "Рубин")

10.04.2018

фото

162

м. Харків, вул. Римарська, 7, перший поверх двоповерхового будинку

24.04.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення

163

м. Харків, вул. Суздальські Ряди, 9, ТОЦ "Будинок торгівлі", перший поверх праворуч від входу

24.04.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 102 Харківської філії ПрАТ "Українська фінансова група")

164

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Ринок, 13 (в приміщенні магазину "Ковбаси")

03.05.2018

фото

165

Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Ленина, 10, (перший поверх торгівельного центру "ВСЕСВІТ")

03.05.2018

фото

166

Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль", термінал "D" (перший поверх залу "Прибуття", навпроти правого входу)

03.05.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 93 офіційно

зареєстрованого ТОВ "ФК "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"

167

м. Харків, пр-т Льва Ландау, 12 (серед МАФів, між ломбардами "Любий друже" та "Капітал", через дорогу від Комунального ринку)

08.05.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 389 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФК "МАГНАТ"

168

Донецька обл.,м. Лиман, вул. Привокзальна, 19 (вхід до магазину "EVA")

22.05.2018

фото

169

м. Рівне, вул. Щаслива, 8 (супермаркет "Наш край", на вході - ліворуч)

19.06.2018

За даною адресою наразі розміщений пункт обміну № 12 ТОВ "ЛЕВ КАПІТАЛ"

170

м. Рівне, вул. Макарова, 32 (праворуч від входу до супермаркету "ЛІТА")

19.06.2018

За даною адресою наразі розміщений пункт обміну № 13 ТОВ "ЛЕВ КАПІТАЛ"

171

м. Івано-Франківськ, вул. Січових Cтрільців, 7 (в приміщенні продуктового магазину "Чумацький шлях");

19.06.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 63 ТОВ "ФК "АЛЬФА ІНВЕСТ"

172

м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 11 (в приміщенні магазину "Продукти");

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

173

м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 3 (ліворуч від входу до магазину "Книгарня Є");

19.06.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 66 ТОВ "ФК "АЛЬФА ІНВЕСТ"

174

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 5 (в приміщенні магазину ювелірних виробів "Столична ювелірна фабрика", на вході - ліворуч);

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

175

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7 (в приміщенні турагенції "Поїхали з нами", на вході - праворуч);

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

176

м. Івано-Франківськ, Площа Ринок, 14 (в приміщенні турагенції "TUI", на вході - ліворуч);

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

177

м. Івано-Франківськ, вул. Новгородська, 24Б (в приміщенні магазину світлотехнічної продукції "Імператор");

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

178

м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 21 (ліворуч від входу до багатоповерхового житлового будинку);

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

179

Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 1М (у приміщенні магазину "Бурштин")

10.07.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів складено матеріал про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з вилученням грошових коштів

180

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 4 (ліворуч від входу до кафе "Кристал");

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

181

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 22 (в приміщенні магазину "ТІК-ТАК");

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

182

м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 17 (праворуч від входу до авіакас);

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

183

Івано-Франківська область, м. Рогатин, вул. Роксолани, 5 (при вході до магазину ювелірних виробів "Діамант");

19.06.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка діяльності невстановлених установ у здійсненні валютно-обмінних операцій.

184

Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Івано-Франківська, 140 (МАФ).

19.06.2018

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

185

м. Київ, вул. Миропільська, 4, ринок "Юність", у прибудові до магазину № 51

22.06.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 54 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА - ІНВЕСТ ГРУПП"

186

Харківська обл., с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 69 (навпроти автобусної зупинки "Р.Лозова")

23.06.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 1 ТОВ "ФК "АРТЁМ"

187

Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Шевченка, 44

17.07.2018

фото

188

Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Шевченка, 97, зліва при вході в супермаркет "Колібріс" біля кас

17.07.2018

фото

189

Івано-Франківська область, с. Хлібичин, вул. Жовтнева, 39 (МАФ)

17.07.2018

Незаконний пункт обміну валюти припинив діяльність

190

Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Чорновола, 4, МАФ праворуч від входу в дитячий магазин "Смайлик"

17.07.2018

фото

191

Івано-Франківська область, м. Надвірна, Майдан Шевченка, 4, МАФ праворуч від входу в ринок

17.07.2018

фото

192

Івано-Франківська область, м. Надвірна, Майдан Шевченка, 32, ліворуч від входу в магазин "Дольче Віта".

17.07.2018

фото

193

Донецька обл., м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 71 (в приміщенні магазину "Тавр")

31.07.2018

фото

За інформацією правоохоронних органів складено протокол про правопорушення, передбачене ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

194

Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 30А (праворуч від входу до магазину "EVA")

21.08.2018

фото

195

Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 64 (Центральний ринок, праворуч від магазину "Ковбас маркет")

21.08.2018

фото

196

Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 53Б (у приміщенні ломбарду "БЛАГО")

21.08.2018

фото

197

Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Перемоги, 100 (праворуч від входу до магазину "EVA")

21.08.2018

фото

198

Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 64 (окремий вхід у ТЦ "ПРЕМЬЕРА" з просп. Металургів, у приміщенні ломбарду "НАРОДНЫЙ")

21.08.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 68 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАГНАТ"

199

Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 105 (МАФ, що розташований на перехресті просп. Металургів та б-ру Шевченка, біля пішохідного переходу)

21.08.2018

фото

200

Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 121А (ліворуч від входу до магазину "Одяг. Взуття. Аксесуари", під сходами)

21.08.2018

фото

201

Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру, 67 (праворуч від відділення банку "СБЕРБАНК")

21.08.2018

фото

202

Миколаївська обл.,с. Коблеве, вул. Одеська, 4 (Ринкова площа, МАФ на розі вул. Одеська та вул. Степова, навпроти закладу громадського харчування "Чебуреки панські")

04.09.2018

фото

203

- Донецька обл.,с. Краматорськ, МАФ "Обмін валют", біля МАФу "Цветочный Рай", навпроти магазину "Теріторія Твоєї Техніки", що має адресу: м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 39

18.10.2018

фото

фото

За інформацією правоохоронних органів здійснюється перевірка  у порядку статті 214 Кримінально-процесуального Кодексу України

204

Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 83 (знаходиться на першому поверсі ТЦ "ОЛІМП")

23.10.2018

фото

фото

205

Донецька обл., м. Покровськ, вул. Європейська,72 (знаходиться на першому поверсі універмагу "Красноармійський" у ТЦ "ГЛОБУС")

23.10.2018

фото

фото

206

Львівська обл., м. Стрий, вул. Галицька, 2А, (знаходиться у МАФі, ліворуч від двоповерхової будівлі з написом "ЇДАЛЬНЯ ПРОДУКТИ")

23.10.2018

фото

207

м. Львів, вул. Чернівецька, 17 (знаходиться праворуч від магазину "ПРОДУКТИ")

23.10.2018

фото

208

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 547 (знаходиться у приміщенні магазину розливного пива, праворуч)

31.10.2018

фото

209

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 103 (знаходиться на першому поверсі, праворуч)

31.10.2018

фото

фото

210

м. Чернівці, вул. Степана Бандери, 1, у приміщенні сервісного центру "inStyle", праворуч від входу

06.11.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 139 ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП"

211

м. Чернівці, вул. Степана Бандери, 9, праворуч від входу до магазину "boutique PODIUM"

06.11.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 100 ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС"

212

м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7А, Центральний ринок, у МАФі "КВІТИ", що на розі вул. Бахрушева та Героїв Майдану

06.11.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 10 ТОВ ФК "АРТЕМ"

213

Чернівецька обл., с. Бояни, вул. Головна, 63, у одноповерховій нежитловій будівлі, навпроти ресторану "Добра Забава"

06.11.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 137 ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП"

214

Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Чорновола, 2А (на першому поверсі, ліворуч від центрального входу до автостанції м. Вижниця)

23.11.2018

За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 114 ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП"

215

м. Київ, вул. Декабристів, 3 (в приміщенні магазину "Ельдорадо", праворуч від входу)

29.11.2018

Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність

216

м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 72 (ТЦ "ФЛАГМАН", ліворуч від ескалаторів)

18.12.2018

фото

217

м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 168 (МАФ на зупинці громадського транспорту "Автостанція № 3")

18.12.2018

фото

218

м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16А (центральний вхід до ТЦ "Горизонт", під сходами)

18.12.2018

фото

219

м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 138 (в приміщенні магазину "Текстиль")

18.12.2018

фото

220

м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 146Д (ліворуч від банкомату ПАТ КБ "Приватбанк")

18.12.2018

фото

221

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 37 (у приміщенні дитячого магазину "Бебі")

18.12.2018

фото

222

Івано-Франківська обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 21 (праворуч від входу до магазину "Товари з Європи")

18.12.2018

фото

223

Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, 259Б (МАФ на розі вул. Свободи та вул. Підскельна)

18.12.2018

фото

224

Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, 307А (фасад будівлі, ліворуч)

18.12.2018

фото

225

Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, 255А (ліворуч від входу до магазину ювелірних виробів "Золотий вік")

18.12.2018

фото

226

Харківська обл., м. Куп’янськ, пл. Центральна, 38, ліворуч від магазинів "АЛЛО" та "ТОПАЗ"

11.02.2019

фото

фото

227

м. Тернопіль, б-р Петлюри, 2Б (ліворуч від входу до супермаркету "Сільпо")

19.02.2019

фото

228

м. Івано-Франківськ, вул. вул. Галицька, 112Д (праворуч від входу до магазину "Економаркет", вхід з вул. Тролейбусної)

19.02.2019

фото

230

м. Київ, вул. Декабристів, 3 (в приміщенні магазину "Ельдорадо", праворуч від входу)

28.02.2019

фото

фото

231

Сумська обл., м. Конотоп, проспект Миру, 7 (біля кафе "Колобок"

11.03.2019

фото

232

Сумська обл., м. Конотоп, проспект Миру, 10/52 (будівля ліворуч від центрального входу до торгівельного центру "ЦУМ"

11.03.2019

фото

233

Сумська обл., м. Конотоп, вул. Шевченка, 73 (в приміщенні ПТ "Ломбард "УМЛВ і Компанія"

11.03.2019

фото

234

Сумська обл., м. Конотоп, пл. Конотопських Дивізій, 19 ( ліворуч від входу до "Конотопського ринку", поруч з ломбардом "Благо"

21.03.2019

фото

235

Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 30А (знаходиться праворуч від входу до магазину "ЕVA")

28.03.2019

236

Донецька обл., м. Волноваха, Волновахський ринок, (знаходиться на вході до ринку, біля будівельного магазину "Фактор")

28.03.2019

237

Донецька обл., м. Волноваха, вул. Кості Бабіна, 2 (знаходиться, ліворуч від входу на першому поверсі ТЦ "Універмаг")

28.03.2019

238

Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, автовокзал (знаходиться на автобусній зупинці навпроти автовокзалу)

28.03.2019

239

Івано-Франківська обл., смт. Рожнятів, вул. Шевченка, 2, (знаходиться на першому поверсі, зліва від входу до ТЦ "ЗОРЯНИЙ")

02.04.2019

фото

240

Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Шевченка, 17 А, (знаходиться на першому поверсі, зліва від входу до магазину "СМАК")

02.04.2019

фото

241

Львівська обл., м. Мостиська, площа Ринок, 17-б, (МАФ праворуч від одноповерхової будівлі з написом "ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ЯРКО")

02.04.2019

фото

242

Донецька обл., м. Бахмут, вул. Торгова, 1  (біля центрального входу до ТЦ «Астрон», ліворуч від банкомату ПАТ КБ «Приватбанк»)

09.04.2019

фото

243

Донецька обл., м. Бахмут, вул. Торгова, 1 (у окремо стоячому МАФі, що розташований перед ТЦ «Астрон», праворуч від офіційно діючого структурного підрозділу № 81 ТОВ «ФК «ОКТАВА ФІНАНС»)

09.04.2019

фото

244

Донецька обл., м. Покровськ, вул. Центральна, 137 (на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, у приміщені ювелірного магазину «ЗЛАТОГРАД», ліворуч від входу до «Національної лотереї»)

09.04.2019

фото

245

Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Громова, 55 (ліворуч від центрального входу до ТЦ «ЕКО», у магазині аксесуарів для мобільних пристроїв)

09.04.2019

фото

246

Донецька обл., м. Бахмут, вул. Свободи, 3 (у приміщенні магазину ювелірних виробів «ЗЛАТОГРАД», ліворуч від входу)

09.04.2019

фото

247

Донецька обл., м. Бахмут, вул. Незалежності, 62 (у приміщенні магазину «НЕКТАР», навпроти входу)

09.04.2019

фото

фото

248

Донецька обл., м. Бахмут, вул. Торгова, 18 (окремо стоячий МАФ ліворуч від входу до Бахмутського центрального ринку).

09.04.2019

фото