виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов’язаності осіб із банками;
підготовка пропозицій щодо визначення осіб пов’язаними з банками шляхом унесення таких питань на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем;
здійснення контролю за операціями банків із пов’язаними з банком особами
