Національний банк України упорядкував вимоги до роботи банків з особами, зазначеними у додатках до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"*.

Відповідні зміни передбачено постановою Правління НБУ від 01.06.2017 № 46 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Зокрема, банкам заборонено:

• виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених у санкційних списках, які є ініціаторами переказу та до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань";
• ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань" та/або на власні рахунки банку, відкриті в особах, до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", за винятком переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

* - введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017.