Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів на одинадцять фінансових компаній та трьох лізингодавців за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців / III квартал 2023 року.
Штрафи накладено на:
- ТОВ “ФОНД ЧАСТКОВОГО ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ” (ЄДРПОУ 44892603);
- ТОВ “БІЗНЕС ПОЗИКА” (ЄДРПОУ 41084239);
- ТОВ “КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39584637);
- ТОВ “СІТІ ФІН АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 42309535);
- ТОВ «ФК «МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40375721)
- ТОВ “ФК “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ'ЄДНАНА ГРУПА” (ЄДРПОУ 40884515);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЦЕНТРОФІНАНС” (ЄДРПОУ 38741271);
- ТОВ “КАРДСЕРВІС” (ЄДРПОУ 39551837);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АРГО” (ЄДРПОУ 43586656);
- ТОВ “ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 44174780);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНРАЙТ” (ЄДРПОУ 40997279)
- ТОВ “ВФС УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 37164056);
- ТОВ “ПРОФ-АГРО-ТРАНС” (ЄДРПОУ 42039339);
- ТОВ "ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ І КО" (ЄДРПОУ 40144291).
Сплатити штрафи надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 08 грудня 2023 року та набирають чинності з 11 грудня 2023 року.