Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
До 22 небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу

До 22 небанківських фінансових установ застосовано заходи впливу

Національний банк України застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за IV квартал 2023 року та за 2023 рік застосовано до таких компаній:

  • ТОВ "АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 42506056);
  • ТОВ "ПРИВАТНА БЕСІДА" (ЄДРПОУ 43941235).

Зазначені фінансові компанії зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 29 квітня 2024 року.

Також Національний банк застосував до двох ломбардів та 18 фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та/або 2023 рік.

Штрафи накладено на:

  • ПТ ЛОМБАРД "МЕРКУРІЙ" ТОВ "МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ" І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);
  • ПТ "ЛОМБАРД "ОРІОН-Т" БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР" (ЄДРПОУ 19314356);
  • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРАЙТ" (ЄДРПОУ 40997279);
  • ТОВ "В ЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 39453869);
  • ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43101308);
  • ТОВ "ЕКСІМЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 34492788);
  • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЛЕКСІС" (ЄДРПОУ 43000243);
  • ТОВ "АВАНТЕ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43702061);
  • ТОВ "ДОСТУПНІ ФІНАНСИ" (ЄДРПОУ 43520794);
  • ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 44280974);
  • ТОВ "УМБ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38454552);
  • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (ЄДРПОУ 35625014);
  • ТОВ "ФІНПРОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 43311346);
  • ТОВ "ОРІОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43229262);
  • ТОВ "ДИНЕРО-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 36226713);
  • ТОВ "ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 44174780);
  • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (ЄДРПОУ 35017877);
  • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОРВАРД ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38837560);
  • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІНСТАР" (ЄДРПОУ 44630056);
  • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГРОУВЕЙ" (ЄДРПОУ 42364989).

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 квітня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг і набирають чинності з 16 квітня 2024 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини