Національний банк України застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Заходи впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за IV квартал 2023 року та за 2023 рік застосовано до таких компаній:
- ТОВ "АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 42506056);
- ТОВ "ПРИВАТНА БЕСІДА" (ЄДРПОУ 43941235).
Зазначені фінансові компанії зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 29 квітня 2024 року.
Також Національний банк застосував до двох ломбардів та 18 фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та/або 2023 рік.
Штрафи накладено на:
- ПТ ЛОМБАРД "МЕРКУРІЙ" ТОВ "МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ" І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);
- ПТ "ЛОМБАРД "ОРІОН-Т" БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР" (ЄДРПОУ 19314356);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРАЙТ" (ЄДРПОУ 40997279);
- ТОВ "В ЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 39453869);
- ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43101308);
- ТОВ "ЕКСІМЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 34492788);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЛЕКСІС" (ЄДРПОУ 43000243);
- ТОВ "АВАНТЕ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43702061);
- ТОВ "ДОСТУПНІ ФІНАНСИ" (ЄДРПОУ 43520794);
- ТОВ "ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 44280974);
- ТОВ "УМБ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38454552);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (ЄДРПОУ 35625014);
- ТОВ "ФІНПРОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 43311346);
- ТОВ "ОРІОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43229262);
- ТОВ "ДИНЕРО-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 36226713);
- ТОВ "ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 44174780);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (ЄДРПОУ 35017877);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОРВАРД ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38837560);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІНСТАР" (ЄДРПОУ 44630056);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГРОУВЕЙ" (ЄДРПОУ 42364989).
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 квітня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг і набирають чинності з 16 квітня 2024 року.