Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та їх причин до шістнадцяти фінансових установ та одній фінансовій компанії анулював ліцензії.
Щодо застосування заходу впливу
До семи фінансових компаній, одного лізингодавця та восьми ломбардів застосовано захід впливу у вигляді зобов’язання усунути порушення та їх причини:
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНФЕСТ" (ЄДРПОУ 40920385);
- ТОВ "АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40935281);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРІАН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 43637726);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НОВИЙ СВІТ" (ЄДРПОУ 43529818);
- ТОВ "ДІАМАНТ+" (ЄДРПОУ 43909406);
- ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 38157558);
- ТОВ "УЛЬТРА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39977606);
- ТОВ "М-ЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 37764130);
- ПТ "НОВИЙ ЛОМБАРД" ТОВ "@ВЕРС" І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 41334618);
- ПТ "ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС" (ЄДРПОУ 24512986);
- ПТ "ТОВ "ЄВРО ФІНАНС" І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД "ЮТАР" (ЄДРПОУ 30138014);
- ПТ "Ломбард "Кузьмін і Кузьмін "Євроком" (ЄДРПОУ 23403367);
- ПТ "ЛОМБАРД ТОРЕС КУШНАРЬОВ А.О. І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 25582411);
- ПТ "ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС" ТОВ "ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ" І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37467288);
- ПТ "ЛОМБАРД СТАТУС С.В. КОРИТІН І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 36225238);
- ПТ "ВАШ ЛОМБАРД" ЛУКАЧЕК І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39207688).
Зазначені фінансові установи не подали звітність за три періоди. Вони зобов’язані усунути порушення та його причини до 29 вересня 2023 року.
Щодо анулювання ліцензій
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "№1" (ЄДРПОУ 38945877) анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Зазначена фінансова компанія не виконує вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Це негативно впливає на її реальні та потенційні фінансові можливості, зокрема на рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, забезпеченості оборотними коштами (власним капіталом).
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 серпня 2023 року, вони набирають чинності з 29 серпня 2023 року.