Національний банк України застосував до вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин.
Заходи впливу застосовано до:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІРІДІ-ЛЮКС” (ЄДРПОУ 43086971);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК “ДЕМОС” (ЄДРПОУ 24512986);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “СПАС” ТОВ “БЛАГО+” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39743898);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД СТАТУС С.В. КОРИТІН І КОМПАНІЯ” (36225238);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “НОВИЙ ЛОМБАРД” ТОВ “@ВЕРС” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 41334618);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ” (ЄДРПОУ 38839217);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНТАКТ” (ЄДРПОУ 41171897);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕКСПЕРТ ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 39642515);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІЛОН КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 44641581);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ТОВ “ГАРАНТ КАПІТАЛ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 37728197);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “КУЗЬМІН І КУЗЬМІН “ЄВРОКОМ” (ЄДРПОУ 23403367);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАРИН-ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43231894);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД СОЮЗ” ТОВ “СОЛІДГРУП”, ТОВ “СОЛДІКОМПАНІ” (ЄДРПОУ 39163007);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “АЛАТИР” ТОВ “ТРІСЕЛЬ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 364453050);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ВІСТА” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙ-ТІ 911” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 31070759);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ТОРЕС КУШНАРЬОВ А. О. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 25582411);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІГКОМЕРЦ” (ЄДРПОУ 43239993);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІРБІС ФАКТОР” (ЄДРПОУ 43178370).
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 18 вересня 2023 року.
Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України № 177 від 12 серпня 2022 року “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами).
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 серпня 2023 року.