Національний банк України застосував до восьми небанківських фінансових установ заходи впливу.
Заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, застосовано до:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ ЕС ДЖИ" (ЄДРПОУ 43583241);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗІ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 36183990);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАНТІЄРО" (ЄДРПОУ 43186135);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "УМКВ ПОЛОВІЧЕНКО І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 32312033);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАУЕР ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43524741);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМБ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 38454552);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОГРЕСИВНІ ФІНАНСИ" (ЄДРПОУ 43966380);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РОШЕН-ФІНАНС" (ЄДРПОУ 44383474).
Зазначені небанківські фінансові установи ненадали на вимогу Національного банку України в установлений регулятором строк інформації та не подали документи, визначені у пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" (зі змінами).
Вони зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність з вимогами законодавства України у строк до 26 квітня 2024 року.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 березня 2024 року.