Звичайна версія сайту

Фінансовій компанії анульовано ліцензію за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

Національний банк України ухвалив рішення анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІОЛАН.МАНІ" (ЄДРПОУ 39299501) ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 липня 2021 року.

Підставою для анулювання ліцензії стало ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини