Національний банк уточнив порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації (СІТ-компаній).
Зокрема Національний банк:
- уточнив вимоги щодо організації планування та проведення перевірок таких юридичних осіб;
- визначив порядок запобігання реального чи потенційного конфлікту інтересів керівника та членів інспекційної групи, який може виникнути під час перевірки СІТ-компанії;
- визначив термін надання Національним банком юридичній особі переліку потрібних для перевірки документів та інших матеріалів;
- урегулював інші питання, що виникали під час практичної реалізації процедури перевірок СІТ-компаній.
Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року №151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації".
Цей документ набирає чинності з 11 січня 2019 року.
Національний банк також затвердив графік проведення планових перевірок таких юридичних осіб на 2019 рік.
З метою підвищення прозорості нагляду за діяльністю CIT-компаній Національний банк публікуватиме цей графік щорічно.
Так, у 2019 році Національний банк перевірить шість CIT-компаній. Наразі ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації наразі отримало дев'ять юридичних осіб.
