Семи небанківським фінансовим установам анульовано ліцензії, одній – відкликано ліцензію на здійснення валютних операцій, двом – змінено обсяг ліцензії

Національний банк України анулював семи небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще одній небанківській фінансовій установі відкликано (анульовано) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а двом небанківським фінансовим установам – змінено обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Щодо анулювання ліцензій небанківським фінансовим установам

На підставі власних заяв анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання окремих фінансових послуг:

• ТОВ “ПАН КРЕДИТ” (ЄДРПОУ 40518384) – фінансовий лізинг, факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
• ТОВ “ФК “ГАРАНТ МАРКЕТ” (ЄДРПОУ 44025642) – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит, надання гарантій;
• ТОВ “ВЕРРА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42633165), ТОВ “ЛАРІ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43577327) – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
• ТОВ “ЛАСТІВКА.КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 44344587) та ТОВ “ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТ” (ЄДРПОУ 44278389) – фінансовий лізинг.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199, ТОВ “ПАН КРЕДИТ”, ТОВ “ВЕРРА ФІНАНС”, ТОВ “ЛАРІ ФІНАНС”, ТОВ “ФК “ГАРАНТ МАРКЕТ”, ТОВ “ЛАСТІВКА.КАПІТАЛ”, ТОВ “ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТ” виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Крім того, на підставі власної заяви ТОВ “МСБ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 37355066) було відкликано (анульовано) ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Тепер ТОВ “МСБ ФІНАНС” має ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та переказ коштів без відкриття рахунку.

Також Національний банк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ на підставі заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану*, КРЕДИТНУ СПІЛКУ “КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО” (ЄДРПОУ 26534041), яка мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит і залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. Обсяг активів спілки станом на 01 липня 2024 року становив 2 856,30 тис. грн (0,21% від загального обсягу ринку кредитних спілок станом на цю дату), зобов’язань – 1 746,19 тис. грн (0,21% від загального обсягу ринку кредитних спілок станом на цю дату).

Щодо зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії

Крім того, на підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

• ТОВ “ГАМА АПГРЕЙД” (ЄДРПОУ 41919810) – після виключення з ліцензії таких фінансових послуг, як факторинг, фінансовий лізинг; компанія матиме право надавати фінансову послугу з надання коштів та банківських металів у кредит;
• ТОВ “ФІНКЕПІТАЛ ГРУП” (ЄДРПОУ 43539040) – після виключення з ліцензії фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит компанія матиме право надавати фінансову послугу з факторингу.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 16 серпня 2024 року.