Національний банк України застосував до трьох ломбардів та 26 фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня 2022 року.
Щодо ломбардів
Трьом ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту:
- ПТ “ЛОМБАРД “ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ” ЗА УЧАСТЮ АО “ЛОГОС” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 43025039);
- ПТ “ЛОМБАРД - КАРКУЗАЄВ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 32076400);
- ПТ “ЛОМБАРД “УКРАЇНСЬКА СКАРБНИЦЯ” СМЕХОВИЧ Г.В. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 37476622).
Щодо фінансових компаній
26 фінансовим компаніям тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг:
- ТОВ“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО” (ЄДРПОУ 39761587);
- ТОВ “ФІНТЕЧ ЛАБ” (ЄДРПОУ 41484702);
- ТОВ “БЛІЦКРИГ” (ЄДРПОУ 43562944);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КРЕДІКОМ ГРУП” (ЄДРПОУ 41082100);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНКАСО ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43422302);
- ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП” (ЄДРПОУ 43043091);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОСТІ РІШЕННЯ” (ЄДРПОУ 44620729);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІН-МАРКЕТ” (ЄДРПОУ 42824463);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КРЕДІ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 41542109);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНАНСОВИЙ ДОСТАТОК” (ЄДРПОУ 43497467);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ОКТАНТ” (ЄДРПОУ 42123252);
- ТОВ “СІТІ ФІН АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 42309535);
- ТОВ “САЙМА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42062530);
- ТОВ “КОМПАНІ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 44195842);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАРКЕТМЕЙКЕР” (ЄДРПОУ 44605119);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АРГО” (ЄДРПОУ 43586656);
- ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ОСНОВА” (ЄДРПОУ 43578823);
- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГОЛДЕН КОІН” (ЄДРПОУ 44245822);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АГЛАЙ” (ЄДРПОУ 43956168);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП” (ЄДРПОУ 38320537);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОГРЕСИВНІ ФІНАНСИ” (ЄДРПОУ 43966380);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФАВОРІТ” (ЄДРПОУ 42833478);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АСАП” (ЄДРПОУ 43575529);
- ТОВ “ЕСКРОУ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 42136722);
- ТОВ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “АВРОРА СТАЙЛ” (ЄДРПОУ 36798407);
- ТОВ “СІТІ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39508708).
Зазначені ломбарди та фінансові компанії практично не ведуть діяльності, не комунікують з регулятором та не подають звітності тощо. Саме тому їм тимчасово зупинено ліцензії з наданням можливості усунути порушення та відновити діяльність.
Фінансові установи зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.
Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 29 серпня 2022 року.