Застосовано заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ

Національний банк України застосував до 13 фінансових компаній та п’яти ломбардів заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу застосовані до:

• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ШВИДКА ДОПОМОГА “CАВІНА І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36595232);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 39923000);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КАРРОН” (ЄДРПОУ 42015166);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАРТНЕР ФІНАНС ГРУП” (ЄДРПОУ 42360020);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОСТІ РІШЕННЯ” (ЄДРПОУ 44620729);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “САТО” (ЄДРПОУ 44222582);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІВЕРСАЛ КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 40152242);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ” (ЄДРПОУ 43420352);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЦЕНТРАЛ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40371994);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛ.ЕН.ГРУП” (ЄДРПОУ 41240530);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІАМАНТ +” (ЄДРПОУ 43909406);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КРАМ’Є” (ЄДРПОУ 44094234);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАРЕ” (ЄДРПОУ 40996391);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІОС” (ЄДРПОУ 39945134);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЕКОНОМ ЛОМБАРД” ДОБРОДЬКІН О.М. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40453804);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “І ЛОМБАРД” ТОВ “ВЗАЄМОДОПОМОГА.” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36857009);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД КОПІЙКА ТЗОВ “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” І ПП “ІД” (ЄДРПОУ 36739166);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ГАЛИЦЬКИЙ “ДАНИЛЯК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39460624).

Зазначені небанківські фінансові установи не подали до Національного банку звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік*, складений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи, в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту.

Установлений термін подання такого звіту відповідно до вимоги пункту 4 додатка 5 до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 “Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” (зі змінами) вже настав (до 01 червня 2024 року). 

Вони зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 01 жовтня 2024 року.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 12 серпня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг. Вони набирають чинності з 13 серпня 2024 року.