Контактний телефон: +380 44 230 19 71
e-mail: [email protected]

• забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – фінансовий моніторинг) та з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – санкційне законодавство України) за діяльністю банків, уключаючи їх відокремлені підрозділи, філій іноземних банків (далі – банки), небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, інших суб’єктів (уключаючи їх структурні підрозділи), щодо яких Національний банк відповідно до законодавства України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері фінансового моніторингу та санкційного законодавства України (далі – небанківські установи у сфері фінансового моніторингу);
• організація та здійснення валютного нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку, щодо яких Національний банк відповідно до законодавства України здійснює валютний нагляд (далі разом з небанківськими установами у сфері фінансового моніторингу – небанківські установи);
• методологічне та методичне забезпечення виконання банками та небанківськими установами завдань та обов’язків у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства України, а також інших питань, що стосуються сфери діяльності Департаменту фінансового моніторингу;
• взаємодія та інформаційний обмін з центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику в сфері фінансового моніторингу, правоохоронними органами та іншими органами державної влади, діяльність яких спрямована на виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства України, санкційного законодавства України;
• взаємодія з іноземними партнерами щодо застосування та реалізації санкцій;
• забезпечення впровадження функції санкційного комплаєнсу.