Контактний телефон: +380 44 230 19 71
e-mail: [email protected]

• забезпечення реалізації НБУ функції регулювання та нагляду за діяльністю банків, уключаючи їх відокремлені підрозділи, філій іноземних банків (далі – банки), страховиків (у тому числі під час здійснення діяльності з перестрахування), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів, інших фінансових установ, реєстрацію чи ліцензування яких здійснює Національний банк; операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій; операторів платіжних систем; філій або представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України; інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк (далі – небанківські установи) у сфері фінансового моніторингу;
• забезпечення згідно з валютним законодавством України реалізації НБУ функції організації і здійснення валютного нагляду за банками, за небанківськими установами, щодо яких НБУ відповідно до законодавства України здійснює валютний нагляд;
• забезпечення реалізації НБУ функції організації і здійснення нагляду за банками, небанківськими установами у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
• методологічна, методична та інша допомога банкам, а також небанківськими установами у сфері фінансового моніторингу (в тому числі надання рекомендацій та роз’яснення з питань застосування законодавства у цій сфері), а також методологічне та методичне забезпечення наглядових функцій у сфері фінансового моніторингу, у сфері санкційного законодавства України, валютного нагляду;
• забезпечення  взаємодії та інформаційного обміну з правоохоронними та іншими органами державної влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.