Контактний телефон: +380 44 521 89 17
e-mail: [email protected]

забезпечення реалізації функцій НБУ у сфері реєстрації та ліцензування банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, здійснення ліцензійних, узгоджувальних та реєстраційних дій на платіжному ринку, формування та реалізації санкційної політики, моніторингу ефективності санкцій, функції санкційного комплаєнсу у НБУ, моніторингу пов’язаних з банками та небанківськими фінансовими установами осіб, зокрема:

• погодження статутів банків і змін до них, пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу, ліцензування банківської діяльності, здійснення узгоджувальних дій щодо керівників, окремих категорій працівників банків, ключових осіб та власників банків, юридичних і фізичних осіб, які є або мають намір стати власниками істотної участі в банках, оцінку структури власності банків, ведення Державного реєстру банків;
• надання дозволу на створення дочірніх банків, філій та представництв банків на території інших країн;
• акредитація філій, представництв іноземних банків на території України;
• здійснення авторизації діяльності з надання фінансових послуг, включаючи видачу та зміну типу/обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування, здійснення діяльності кредитної спілки, діяльність фінансової компанії, ломбарду, здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, здійснення узгоджувальних дій щодо керівників і ключових осіб надавачів фінансових послуг, оцінку структури власності надавача фінансових послуг;
• ведення Державного реєстру фінансових установ, Реєстру платіжної інфраструктури, а у визначених нормативно-правовими або розпорядчими актами випадках – інших реєстрів/переліків осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ;
• здійснення реєстрації колекторських компаній;
• видача небанківським установам ліцензії на здійснення валютних операцій;
• здійснення авторизації діяльності на платіжному ринку надавачів фінансових платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, здійснення інших ліцензійних, узгоджувальних та реєстраційних дій щодо учасників платіжного ринку, їх керівників, власників та структур власності;
• здійснення авторизації осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть  виконувати обов’язки відповідального актуарія;
• видача юридичним особам ліцензій на здійснення операцій з готівкою, зміну її обсягу;
• здійснення авторизації (реєстрації) страхових посередників;
• забезпечення в межах компетенції Департаменту ліцензування реалізації і моніторингу ефективності санкцій згідно з вимогами законодавства України;
• забезпечення реалізації функції санкційного комплаєнсу у НБУ;
• здійснення підготовки пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави;
• здійснення розгляду пропозицій центральних органів виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій;
• організація здійснення заходів щодо розкриття банками інформації щодо зв’язків їх клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України;
• виявлення під час здійснення нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами ознак пов’язаності, пов’язаних з банками та/або небанківськими фінансовими установами осіб та підстав для визначення осіб пов’язаними з банками та/або небанківськими фінансовими установами особами відповідно до вимог законодавства України;
• контроль за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України щодо визначення пов’язаних осіб, здійснення контролю за операціями банків та небанківських фінансових установ із пов’язаними з ними особами.