Директор: Казак Андрій Михайлович

Контактний телефон: +380 44 230 18 58
e-mail: [email protected]

• планування, організація та здійснення ефективного нагляду у формі перевірок/інспекційних перевірок банків, їх відокремлених підрозділів, небанківських фінансових установ, осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, колекторських компаній, інших учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім клієнтів, об’єднань учасників ринку фінансових послуг, відмінних від саморегулівних організацій, та об’єднань, визначених частиною другою статті 19 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”),  надавачів платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування), надавачів обмежених платіжних послуг, афілійованих та споріднених осіб надавачів фінансових послуг, та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, включаючи учасників банківських та небанківських фінансових груп [крім таких питань: нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; забезпечення реалізації і моніторингу ефективності застосування міжнародних та українських спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); валютного нагляду; дотримання об’єктами оверсайта вимог законодавства України, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних схем, операції з платіжними інструментами, електронними грошима; контролю за дотриманням вимог законодавства з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих послуг; перевірок з питань готівкового обігу, дотримання правил і порядку надання послуг з інкасації, приймання, зберігання та оброблення готівки].