Правління Національного банку України прийняло постанову від 22.09.2014 № 593 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства" (далі – Постанова).

Постановою розширено визначення поняття систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. Зазначене дає змогу підвищити ефективність банківського нагляду, удосконалити порядок застосування заходів впливу, запобігати використанню послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму внаслідок здійснення ним ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.