Правлінням Національного банку України 9 квітня 2012 року прийнято постанову № 134 (далі – Постанова № 134), якою затверджено Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп (далі - Положення).

Це Положення розроблено на виконання Закону України від 19.05.2011 № 3394-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі" та є черговим кроком на шляху адаптації нормативно-правових актів Національного банку України до положень Європейського Союзу та принципів Базельського комітету з банківського нагляду.

Ідентифікація та визнання банківських груп є одним із важливих складових процесу нагляду на консолідованій основі, метою здійснення якого є обмеження ризиків, на які наражаються учасники групи внаслідок такої участі.

Норми Положення визначають порядок ідентифікації та визнання банківських груп як об’єкту нагляду на консолідованій основі та встановлюють вимоги щодо:

порядку повідомлення юридичною або фізичною особою про намір стати контролером банківської групи та подання до Національного банку України відомостей про таку групу;

порядку надання до Національного банку України інформації про створення банківської групи;

визначення банківською групою відповідальної особи банківської групи та порядку її погодження Національним банком України;

порядку повідомлення відповідальною особою банківської групи про зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників;

припинення визнання Національним банком України банківської групи.

Запровадження в практику норм зазначеного Положення сприятиме підвищенню надійності та стабільності банківської системи, посиленню захисту інтересів вкладників банків - учасників банківських груп.

Постанова № 134 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 708/21021 та набере чинності з дня її офіційного опублікування.