З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон) 26 червня 2015 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 417 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу” (далі – Постанова № 417).

Норми Постанови № 417 сприятимуть врегулюванню діяльності банків в частині запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у відповідності до вимог Закону.

З набранням чинності Постанови №417 втратила чинність постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року № 189 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”.