Враховуючи зміни до законодавства та зобов’язання, взяті на себе Україною згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, а також беручи до уваги підвищені ризики банків за операціями з пов’язаними особами, Національний банк України проводить перевірку операцій банків з пов’язаними особами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 314 “Про заходи щодо приведення банками обсягів активних операцій з пов’язаними особами у відповідність до нормативних вимог” (далі – Постанова № 314).

З метою контролю за виконанням банками Постанови №314, уточнення вимог щодо складання банками планів заходів стосовно приведення їх діяльності у відповідність до вимог законодавства щодо операцій з пов’язаними особами (далі – Плани заходів), Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 31 липня 2015 року № 506 “Про затвердження Положення про Комісію з питань перевірки операцій банків з пов’язаними особамиˮ (далі – Постанова № 506).

Постановою №506 створюється Комісія з питань перевірки операцій банків з пов’язаними особами, метою діяльності якої є:

• координація процесів перевірки операцій банків з пов’язаними особами, яка проводиться із залученням аудиторських фірм та за результатами наглядових процедур;
• аналіз інформації щодо операцій банків з пов’язаними особами;
• визначення прийнятності Планів заходів банків.