Правління Національного банку України 17 лютого 2016 року прийняло постанову № 88, якою затвердило зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Постанова № 88).

Цю постанову прийнято з метою удосконалення порядку проведення Національним банком України виїзних перевірок та безвиїзного нагляду з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх відокремленими підрозділами, у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів) вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Постанова № 88 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.