Правління Національного банку України 30 березня 2016 року прийняло постанову № 204 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу" (далі – Постанова № 204), якою внесено зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначеною постановою, зокрема, внесені зміни до Звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, на підставі яких Національний банк здійснює оцінку ризиків використання послуг банків для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у частині отримання додаткових даних від банків.

Зміни підготовлені в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом роботи щодо впровадження в Національному банку ризик-орієнтованих інструментів виїзного і безвиїзного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Постанова № 204 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.