Національний банк України констатує суттєве зменшення кількості "схемних" операцій в Реєстрі з купівлі та/або перерахування іноземної валюти. Так у липні 2016 року Національним банком відхилено лише 305 операцій з купівлі валюти (0.47% від загальної кількості операцій, поданих до реєстру), порівняно з 1.5 тис. відмов у січні та 6.7 тис. – у грудні 2015 року.

"Рівень "схемних" операцій зменшився завдяки впровадженню в уповноважених банках практики всебічного аналізу та поглибленої перевірки інформації про фінансові операції клієнтів. Наприклад, якщо раніше регулятор був вимушений самостійно зупиняти підозрілі операції замість банків, то після запровадження в січні 2016 року нових вимог до аналізу операцій клієнтів, банки почали самостійно виявляти і зупиняти підозрілу діяльність. Це в результаті й призвело до значного зменшення кількості відмов з боку регулятора", - зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Довідково

Для проведення валютних операцій уповноважені банки зобов'язані (згідно з постановю Правління Національного банку "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" від 23.02.2015 № 124 та "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" від 07.06.2016 № 342) формувати відповідний реєстр, що подається до Національного банку разом із копіями документів, які є підставою для здійснення цих операцій.