Національний банк України за сім місяців 2016 року направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема,   лише  у липні була направлена інформація  щодо клієнтів 11 банків.

НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого  стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, які  можуть свідчити про виведення капіталів з України.

"Впровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC ("знай свого клієнта") дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні та розгалужені схеми. Для протидії таким схемам регулятор знаходиться у постійному діалозі з ринком. Так, у минулу п'ятницю на базі НАБУ відбулось чергове обговорення з банками актуальних викликів у сфері фінансового моніторингу", - розповів директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Взаємодія НБУ з правоохоронними органами відбувається відповідно до вимог чинного законодавства.  Зокрема, Департамент фінансового моніторингу передає інформацію до спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю з відомостями, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності.

Нагадаємо, завдяки впровадженню Нацбанком в уповноважених банках практики всебічного аналізу та поглибленої перевірки інформації про фінансові операції клієнтів, у 2016 році банки суттєво підвищили ефективність протидії схемним валютним операціям.