Національний банк у вересні  2016 року 13 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. У тому числі за ініціативою:

• Державної фіскальної служби – 1 раз;
• Генеральної прокуратури - 3 рази;
• СБУ – 3  рази;
• Національної поліції України – 6 разів.

Усього за 9 місяців 2016 року НБУ 114 разів надав  правоохоронним органам доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Нагадаємо, у березні 2015 року парламент України ухвалив Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за вчинення дій, що призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.