Національний банк України у жовтні 2016 року 13 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. У тому числі за ініціативою:

• Державної фіскальної служби – 2 рази;
• НАБУ – 2 рази;
• СБУ – 2 рази;
• Національної поліції України – 3 рази;
• Генеральної прокуратури - 4 рази.

Усього за 10 місяців 2016 року НБУ 127 разів надав правоохоронними органами доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Нагадаємо, у березні 2015 року парламент України ухвалив Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за вчинення дій, що призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.