Національний банк України в лютому 2017 року 17 разів надавав правоохоронним органам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. У тому числі, за ініціативою:

• Національної поліції України – 6 разів;
• Генеральної прокуратури України – 5 разів;
• Національного антикорупційного бюро України – 4 рази;
• Служби безпеки України – 2 рази.

Слід зазначити, що в 2016 році НБУ 155 разів надавав правоохоронним органам доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері. Найактивніше минулого року регулятор співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України.

Нагадаємо, у березні 2015 року парламент України утвердив Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за дії, що призвели до віднесення банківської установи в категорію неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.