Національний банк України у березні 2017 року 17 разів надавав правоохоронним органам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень в банківській сфері. У тому числі, за ініціативою:

• Служби безпеки - 1 раз;
• Національного антикорупційного бюро - 2 рази;
• Генеральної прокуратури - 3 рази;
• Державної фіскальної служби - 5 разів;
• Національної поліції – 6 разів.

За три місяці поточного року Національний банк 51 раз надавав правоохоронцям доступ до речей та документів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Нагадаємо, у березні 2015 року парламент України утвердив Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за дії, що призвели до віднесення банківської установи в категорію неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.