18.05.2010 на пленарному засіданні Верховної Ради України прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Норми даного закону передбачають, зокрема:

- збільшення розміру операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з 80000 до 150000 гривень;

- обов'язок банку ідентифікувати клієнта, що здійснює операції з готівкою без відкриття рахунка на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті;

- надання Національному банку України права встановлювати граничні суми розрахунків у готівковій формі для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- надання банку права зупиняти фінансові операції, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції на строк до чотирнадцяти робочих днів;

- збільшення загального строку зупинення фінансових операцій, якщо їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, з семи до чотирнадцяти робочих днів.

21.05.2010 закон було підписано Президентом України.