Актуальні питання фінансового моніторингу, семінар для банків 20.11.2020

Документи
Заходи здійснення належної перевірки клієнтів, спрощені та посилені заходи належної перевірки
Завантажити
Дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта
Завантажити
Приклади фінансових операцій, що несуть підвищені ризики у сфері фінансового моніторингу, виявлені за результатами виїзного та безвиїзного нагляду
Завантажити
Моделі оцінки ризиків
Завантажити
Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, критеріїв ризику та індикаторів підозрілості фінансових операцій, інформаційний обмін між СПФМ
Завантажити
Особливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників клієнтів
Завантажити
Використання механізмів покладання та доручення
Завантажити
Особливості ділових відносин з політично значущими особами (РЕР)
Завантажити
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини