Шостий апеляційний адміністративний суд 19 березня 2019 року задовольнив апеляційну скаргу Національного банку України та скасував рішення суду нижчої інстанції у справі за позовом керівника* ПАТ "Фінексбанк" до НБУ.
Суть справи полягає у тому, що у вересні 2016 року Національний банк ухвалив рішення про тимчасове, до усунення порушень, відсторонення від посади та про невідповідність цього керівника Фінексбанку вимогам законодавства України.
Зазначені рішення прийняті регулятором у зв’язку з неналежним виконанням зазначеною посадовою особою своїх посадових обов’язків. Це, зокрема, призвело до здійснення банком ризикової діяльності та порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Керівник Фінексбанку звернувся із адміністративним позовом про визнання протиправними та скасування цих рішень до Окружного адміністративного суду м. Києва, який 26 листопада 2018 року цей позов задовольнив.
Національний банк не погодився з таким рішенням суду і оскаржив його в апеляційному порядку.
Всебічно розглянувши матеріали справи Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу НБУ, скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове рішення про відмову посадовій особі Фінексбанку у позові.
Нагадаємо, що відповідно до статті 60 Директиви (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму держави забезпечують опублікування інформації щодо прийнятих їх компетентними органами рішень про застосування адміністративного покарання чи заходу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також - про оскарження таких рішень та будь-яку подальшу інформацію про результати такого оскарження. Україна зобов’язана імплементувати вказану Директиву та здійснювати публікування такої інформації, відповідно до зобов’язань перед ЄС (відповідно до Угоди про асоціацію) та МВФ.
_______________
* Відповідно до частини першої статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники.