Перейти до вмісту
Банки отримали право здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб під час відкриття рахунків через третіх осіб

Банки отримали право здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб під час відкриття рахунків через третіх осіб

Національний банк України надав право третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб під час відкриття рахунків у банку.

Це дасть можливість оптимізувати систему ідентифікації та верифікації фізичних осіб, а також підвищить фінансову інклюзію та доступність фінансових послуг.

Зокрема банки отримали право:

Також Національний банк:

  • надав можливість перераховувати кошти у національній валюті з поточного рахунку фізичної особи-резидента на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента у разі продажу фізичною особою-нерезидентом власного майна на території України фізичній особі-резиденту, якщо це майно не є об’єктом інвестиційної діяльності в Україні;
  • скасував норму щодо подання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, до банку під час відкриття рахунку копії документа, що підтверджує взяття цієї особи на облік в органі Пенсійного фонду України;
  • надав право фізичним особам зараховувати на поточні рахунки кошти від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів та процентів за ними;
  • визначив необхідність подання до банку іноземними представництвами, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску, копії документа, що підтверджує взяття їх на облік у відповідному контролюючому органі;
  • врегулював здійснення фізичною особою-резидентом розрахунків в іноземній валюті з первинним дилером за операціями з розміщення облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 28.12.2018 №159 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".

Цей документ набирає чинності з 29 грудня 2018 року.

Теги:

Теги:

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини