Національний банк України застосував до 11 небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Заходи впливу застосовано до:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КАВЕРТОН” (ЄДРПОУ 39623157);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ” (ЄДРПОУ 36295902);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “НСТ ГРУП” (ЄДРПОУ 41899056);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Ф-ТРЕЙДІНГ” (ЄДРПОУ 37815677);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 36125262);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНРАЙТ” (ЄДРПОУ 40997279);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕКСПРЕС ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40340259);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТКРЕДИТ” (ЄДРПОУ 36494420);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД” ВІНОГРАДОВА С.А. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 37075532);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТВК ФІНАНС ЕКСПЕРТ” (ЄДРПОУ 44569228);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КОНКОРД ФАКТОРИНГ” (ЄДРПОУ 40487592).
Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням на вимогу Національного банку в установлений регулятором строк інформації та документів, визначених у пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами).
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 березня 2024 року.
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 15 квітня 2024 року.