Національний банк України застосував до двадцяти трьох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.
Заходи впливу застосовано до:
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “РЕВЕРС” ТОВ “ТАМПЛІЄРІЯ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40149200);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ГАЛИЦЬКИЙ “ДАНИЛЯК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39460624);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІГ ФІНАНС КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 43415500);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМ-АКТИВ” (ЄДРПОУ 38895266);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ДОБРІ ТРАДИЦІЇ” ТОВ “МІЙ КАПІТАЛ” ТА ТОВ “ГАРАНТІЯ УСПІХУ” (ЄДРПОУ 40096133);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС” ТОВ “ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯˮ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 37467288);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ОСКАР” (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХІМЧИСТКА “ОСКАР”, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ “ОБЖОРА”) (ЄДРПОУ 24413095);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЕКС ІНВЕСТМЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП” (ЄДРПОУ 40935281);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕГІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ” (ЄДРПОУ 38157558);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЛУЖБА ТЕРМІНОВОГО КРЕДИТУВАННЯ” (ЄДРПОУ 38415356);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УЛЬТРА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39977606);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АРІАН ПЛЮС” (ЄДРПОУ 43637726);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “НОВИЙ СВІТ” (ЄДРПОУ 43529818);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФАСТЛЕЙН” (ЄДРПОУ 40920448);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “РЕГІОНАЛЬНИЙ” ПП “ЗЛАТОДАР 585” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36929764);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ДІАМАНТ” ОПАЦЬКА Я.В. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 37065278);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “КАПІТАЛ ПЛЮС” КУЛЬПІЄВ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36579928);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАРМОНІЯ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43520773);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІАМАНТ+” (ЄДРПОУ 43909406);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДОСТУПНІ ФІНАНСИ” (ЄДРПОУ 43520794);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАЙНЕНС КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 41090620);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КРЕДІКОМ ГРУП” (ЄДРПОУ 41082100);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СІФАНТА” (ЄДРПОУ 42787647).
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення до 11 вересня 2023 року.
Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39”.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня 2023 року.