Національний банк України застосував до дванадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин.
У зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами) заходи впливу застосовано до:
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ФАРМАЦІЯ І КО” (ЄДРПОУ 30696541);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРДСЕРВІС” (ЄДРПОУ 39551837);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 44195842);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “МІДАС” ТОВ “РА” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 30505866);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СВАРОГ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42708895);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЗУРРО ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39080455);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КОМФОРТ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 38090478);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНАНС ІНТЕГРІТІ” ( ЄДРПОУ 43561914).
Крім того, у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 500 глави 62 розділу X Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами), заходи впливу застосовано до:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗУБР КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 42885898);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВЕСТМІНСТЕР” (ЄДРПОУ 44573831);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФДС ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43578818);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВАЛОН ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42139539).
ТОВ “КОМПАНІ ФІНАНС” та ТОВ “ФК “КОМФОРТ КАПІТАЛ” зобов’язані усунути порушення у строк до 30 жовтня 2023 року, інші небанківські фінансові установи – у строк до 09 жовтня 2023 року.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 вересня 2023 року.