Національний банк України застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій та до трьох – у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Щодо відкликання ліцензій
До ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОСТІ РІШЕННЯ” (ЄДРПОУ 44620729) та ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МІДЛ” (ЄДРПОУ 44329422) застосовано заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній.
Нагадаємо, що у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки, 16 червня 2025 року до вищезазначених установ було застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 07 липня 2025 року. Порушення не були усунені (виправлені).
До ПТ “ЛОМБАРД “САПФІР” ТОКАРЧУК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36682471) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність ломбарду. Захід впливу було застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік, складеного суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої небанківської фінансової установи, в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту. Зазначене порушення вчинене ломбардом вдруге протягом одного року після застосування Національним банком до зазначеної установи заходу впливу за аналогічне порушення.
Нагадаємо, що у зв’язку з неподанням ПТ “ЛОМБАРД “САПФІР” ТОКАРЧУК І КОМПАНІЯ” до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік Національний банк 19 вересня 2024 року вже застосував до зазначеного ломбарду захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 21 жовтня 2024 року.
Щодо вимог про усунення порушень
До ПТ “ЛОМБАРД ПАРУС” ТОВ “ГЛОБАЛ ФРАНЧАЙЗІНГ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39451311), ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “АТОН-ХХІ” (ЄДРПОУ 37441008), ТОВ “АВГ ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 44478775) застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням до Національного банку звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.
Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 25 серпня 2025 року.
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених вище установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 04 серпня 2025 року.
Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України” прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України “Про адміністративну процедуру”. Днем доведення до відома є день надсилання поштою або день надсилання на адресу електронної пошти.