Національний банк України застосував до шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин.
Заходи впливу застосовано до:
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ДІЛА ЛОМБАРД ДІАСАМІДЗЕ ДАВІД ШУКРІЄВИЧ ТА ДІМОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА" (ЄДРПОУ 30839335);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД “КАПІТАЛ-КРЕДИТ" ШЕВЧЕНКО І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 44044010);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРКЕШ ОНЛАЙН" (ЄДРПОУ 42554948);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39000364);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЕНДІ ФАЙНЕНС" (ЄДРПОУ 44239239);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІЄНС ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40258636);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕГУРА-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41617928);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39465020 );
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КИТ ГРУП ПЛЮС" ТОВ "КИТ ГРУП" І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39074991);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 36681064);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ШВИДКА ПОЗИКА" ТОВ "ДВІР ФІНАНСІВ" І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 37027033);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ТОВ "ДАРС-2003" І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 23758490);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД" ТОВ "ФОКСЕР ПРОДАКШН" І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 43424624);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР" (ЄДРПОУ 41962174);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС" (ЄДРПОУ 34820595);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ" (ЄДРПОУ 40432606).
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 22 вересня 2023 року.
Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами).
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 серпня 2023 року.