Національний банк України застосував до вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.
Заходи впливу застосовано до:
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “І ЛОМБАРД” ТОВ “ВЗАЄМОДОПОМОГА.” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36857009);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “НЕВЄДРОВ Ю.О. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 30602254);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “СМАРТˮ ТОВ “ШВЕДІНВЕСТˮ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40176852);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ТЕРЕЗИˮ ТОВ “АВЕНТУС КНКˮ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 30724442);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СТАРК ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39462386);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛЄРОН ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42703970);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОЛІМП ФІНАНС ГРУП” (ЄДРПОУ 38545471);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФЛАЙ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39807893);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНТЕХ РІШЕННЯ” (ЄДРПОУ 42132885);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛИСЕНКО ТА КОМПАНІЯ – ЛОМБАРДˮ (ЄДРПОУ 36041214);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДСД ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39656355);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕКСПО-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 39659953);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІТ” (ЄДРПОУ 43484903);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДАТА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43086924);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “ЄВРО ПРЕМ’ЄР ФІНАНС” (ЄДРПОУ 38266983);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІВЕРСАЛ КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 40152242);
- ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД “ГРОШОВИЧ'ОК” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА ДОПОМОГА” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40485181);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСТРА” (ЄДРПОУ 41220734).
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 01 вересня 2023 року.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 серпня 2023 року.
Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” від 12 серпня 2022 року № 177 (зі змінами).